BeeX 观察∣ 美国司法部为反对隐私工具、支持国际监管而发布《加密执法框架》

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美国司法部长William Barr

根据周四提交的一份新出版物，美国司法部长William Barr的司法部（DOJ）认为，加密货币对执法活动构成了新的挑战。

司法部的 《加密货币：执法框架 》文件由司法部长的网络-数字任务组发布，概述了什么是加密货币及其潜在的使用案例，包括合法和非法使用的部分（尽管 "合法使用 "部分更短，更怀疑）。根据该文件，加密货币已被用于支持恐怖主义，购买非法物品，进行勒索和敲诈，加密劫持和洗钱，司法部在过去两年中一直在确定如何最好地解决这些问题。

"这些努力正在得到回报，"特别工作组主席Sujit Raman写道，他提到了最近针对潜在的代币发行商Telegram；儿童剥削团伙Welcome to Video；制裁指定和其他努力的案件。而该报告虽然是由司法部发布的，但它包含了联邦政府各部门的努力，包括民事监管机构。

司法部长威廉-巴尔在一份声明中说："加密货币是一种技术，它可以从根本上改变人类的互动方式，以及我们如何组织社会。 确保这项技术的使用是安全的，不会危及我们的公共安全或国家安全，这对美国及其盟友来说至关重要。"

报告本身分为三个部分：加密货币领域及其当前非法使用的概述；监督该领域的法律和监管机构；以及当前的挑战和应对这些挑战的潜在策略。

报告警告说，与以往执行犯罪的工具相比，加密货币对调查人员来说更难了解，并以抽水机和倾销计划为例。

报告称，调查人员必须学会使用 "专门的通信应用"。此外，被使用的市场发展迅速，报告指出，初始币发行热潮如何让位于去中心化金融市场。事实上，区块链是无边界的，允许来自世界任何地方的任何人与市场互动，"进一步增加了一层复杂性"。

"最后，去中心化平台、点对点交易所以及使用非公开或私有区块链的匿名增强型加密货币，都可以进一步掩盖金融交易，使其免受合法审查。"报告说。

概述

报告第一部分的大部分内容只是简单地概述了加密货币、区块链和更广泛的分布式账本以及它们在过去几年中的使用情况。

该报告区分了虚拟货币和加密货币，前者是一种 "价值的数字表示"，后者被描述为属于虚拟货币的一个子集，是去中心化和基于区块链的。

它继续解释了地址、钱包、矿工和其他方面，并指出，虽然一些交易是私人的，并且容易在区块链上查询，但一些加密货币强调隐私（司法部似乎并不喜欢这些货币）。

"正如第一部分所讨论的那样，广泛的犯罪活动可能会涉及到加密货币的使用，或者由使用加密货币提供便利。在许多场合，司法部已经利用现有的法律工具对此类活动进行了成功的起诉，"该报告在其第二部分的开头说。

它总结了美国政府在过去几年的行动。除了司法部提起的刑事案件外，还重点介绍了证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）提起的民事案件，比如SEC对Telegram的起诉，Telegram在首次硬币发行中筹集了17亿美元，但最终不得不退还投资者。

在该领域拥有监督或执法权的机构包括金融犯罪执法网络（FinCEN）、外国资产控制办公室（OFAC）、货币监理署（OCC）、美国证券交易委员会（SEC）、商品期货交易委员会（CFTC）和美国国税局（IRS）。金融行动特别工作组是一个为国际洗钱规则提供标准和建议的政府间组织，也被提及。

执法工作

这是第三节 "正在进行的挑战和未来战略"，然而，司法部指出，一些交易所和实体玩起了 "司法套利"，寻找最友好的司法管辖区进行运作。报告称，这可能会损害执法机构 "调查、起诉和防止涉及虚拟资产的犯罪活动 "的努力。

"在美国，自2011年以来，从事虚拟资产活动的货币服务企业（MSB）已经制定了反洗钱/打击资助恐怖主义的标准，但许多虚拟资产服务提供商（VASP）的经营方式仍然不符合银行保密法（BSA）和其他监管要求，"报告说，提到了反洗钱/打击资助恐怖主义的标准。

对于在不同国家运营的公司来说，这种担忧会更加严重。报告称，一个VASP可能在美国境内适用与美国境外不同的标准，或者对加密到比特的交易与加密到加密的交易使用不同的标准。

"这种行为与VASPs的BSA义务完全不一致，会造成重大的金融情报漏洞，"报告称。

司法部的报告还特别针对隐私币、混合器、滚揉器和其他旨在掩盖交易方面的工具。

任何提供混合或滚揉服务的网站都是 "从事资金传输"，这意味着它受到《银行保密法》的约束。报道称，不遵守《银行保密法》或类似国际法规的网站可能面临刑事起诉。

作为该部分的一部分，司法部保持了其起诉总部设在美国以外的实体所进行的违规行为的权利和能力，如果这些实体仍然涉及美国人或服务。

"司法部还拥有强大的权力来起诉VASP和其他违反美国法律的实体和个人，即使他们不在美国境内，"报告说。"当虚拟资产交易触及美国境内的金融、数据存储或其他计算机系统时，该部通常有管辖权起诉指挥或进行这些交易的行为人。"

虽然司法部最近对BitMEX提出了指控，但过去也曾对其他非美国的实体进行过起诉，比如1broker。

应对策略

报告在结论中同样有强调加密货币造成的国家安全问题，称流氓国家和恐怖分子可能会利用分散的资产破坏金融市场，逃避制裁，并资助有害活动。

"随着加密货币使用的发展和扩大，通过利用加密货币技术实施犯罪和造成伤害的机会也会增加，"报告说。"最终，非法使用加密货币不仅威胁到公共安全，还威胁到国家安全......目前恐怖分子使用加密货币可能代表着即将到来的扩大使用风暴的第一滴雨滴，这可能会挑战美国及其盟友破坏金融资源的能力，使恐怖组织能够更成功地执行其致命的任务或扩大其影响力。"

司法部未来的很大一部分工作将取决于围绕加密货币领域的教育，随着该领域的发展，使监管机构和政府官员完全跟上步伐。

报告强调，该行业的私人利益相关者必须与监管机构和当选官员合作。

报告称，联邦当局还必须与国家官员合作，以确保在进行调查时 "消除冲突"。

"事实上，为了让加密货币实现其真正的变革潜力，必须解决这些风险，"报告总结道。

本文来源：Beex交易所
原文标题：BeeX 观察∣ 美国司法部为反对隐私工具、支持国际监管而发布《加密执法框架》

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编译者/作者：Beex交易所

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