司法部加密货币执行框架的七个关键要点

美国总检察长威廉·巴尔（William Barr）就传奇行动（Operation Legend），联邦执法行动，… [+] 于2020年9月9日在伊利诺伊州芝加哥举行的新闻发布会上。（照片由KAMIL KRZACZYNSKI / AFP摄影）（由KAMIL KRZACZYNSKI / AFP摄影：Getty Images）

法新社通过盖蒂图片社

司法部最近发布了一份报告，该报告作为总检察长的网络数字任务组的一部分，被称为“加密货币执行框架”。 完整内容可在此处阅读。 接下来是该报告的一些主要内容以及其他一些背景。

1-分布式分类帐技术甚至加密货币本身被司法部视为潜在的积极技术力量

“一开始，它需要强调的是，建立在所有加密货币基础上的分布式分类帐技术，为人类的繁荣发展提供了惊人的可能性。” —在报告的几乎开始处，这个关键点几乎立刻就脱颖而出—对DLT和区块链的态度是积极的。

然后，该报告提出了联邦政府中DLT用法的案例研究，从FDA的机器学习和基于区块链的系统的飞行员实现食品安全现代化到国防部对区块链的考虑“以提高有效性，效率和安全性” 。”

即使是通常被国家horn割，并受到欧洲金融机构和中国金融机构谴责的加密货币，在第一部分中也获得了一些轻信用-尽管这是在美联储试点数字货币的背景下，而不是在独立的同行进入货币市场的背景下。全球共识-换句话说，没有使加密货币与众不同的治理和政治选择的加密货币概念。

2司法部对涉及加密货币的三类犯罪进行了特别审查：涉及犯罪活动的金融交易（例如，购买带有加密货币的非法药物），洗钱/逃税法，以及诸如盗窃直接影响加密货币的加密货币之类的犯罪。市场

很早（在前十页中），很明显，司法部特别关注与加密货币相关的犯罪的特定时间-大多数涉及在加密货币市场犯罪或使用加密货币隐藏信息或资金流的犯罪分子可能与犯罪活动有关。

在此讨论中，司法部经常遇到两个困难：了解正在发生的事情的技术知识，以及加密货币分布的全球性。 已经承诺投入资源并利用长期的国际合作伙伴关系来帮助解决其中一些问题，但是很明显，在司法部似乎最感兴趣的范围内，这些被视为根本挑战：加密货币的直接犯罪活动市场或可能将资金流与犯罪活动联系起来的信息。

3司法部试图至少在广义上明确表示，它正在跟踪加密货币的关键术语和创新，尤其是隐私保护术语和创新。

早期，有一部分专门讨论了美国商务部对Web 3.0的看法，该部分似乎将强健的Web 2.0概念（内容的算法个性化）与Web 3.0的效果（较少依赖集中式服务提供商，无论是ISP还是云服务）。

它似乎忽略了Web 3.0和网状网络的中心思想，因为它面向的是独立的对等通信以及在自有和自管实例上的托管服务。 然而，信息很明确：司法部正在努力弄清这些新思想和新技术对执法的意义。 出现这种情况的主要原因是该报告是Binance的Web 3.0概要的简要摘要，其中删除了重要的上下文，这是报告引用“准官方”加密货币来源的少数几次，也许也是唯一一次。

隐私保护技术或加密货币（例如Monero和混合）经过专门的名称检查和扩展。 实际上，司法部甚至仅引用了它们所描述的匿名增强型加密货币（特别是Dash，Monero和ZCash），将其作为“高风险活动，表明潜在的犯罪活动”在第41页中那个报告。

还简要地提到了分散式金融，这表明司法部虽然尚未准备好专门研究案例研究，但已意识到这一趋势。 在与SEC合作方面，ICO具有自己的亮点。 但是，目前的焦点主要集中在注重隐私的加密货币链和增强隐私的方法上。

4-司法部非常关注预先定义的流氓国家，恐怖组织和在暗网市场上使用加密货币的个人

大多数案例研究引用者包括在暗网上使用加密货币操作的个人（例如：DeepDotWeb），叙利亚要求比特币捐款的恐怖组织或朝鲜和伊朗等“流氓国家”，以及司法部声称的有关SamSam勒索软件的具体案例研究由伊朗黑客创建。 有趣的是，尽管数字人民币（DCEP）的崛起以及对加密货币交易所和用户的沉重限制，而且司法部越来越重视以中国为中心，但报告中没有一次提到中国作为例子或反例。

显然，目前，司法部将坚持传统金融秩序和流氓国家的定义作为其如何理解加密货币的框架，而不是将其理解为执行力其他部分的“大国”冲突框架。 。

5-全面概述了司法部与其他政府机构在加密货币方面的关系和架构，并占据了报告的大部分

该报告的大部分内容用于案例研究以及司法部与不同政府机构就加密货币及其对这些关系的看法进行合作的具体示例/实例，来自FinCEN与Ripple的和解（这减轻了可能的刑事指控）。司法部与FinCEN的平行调查），以探讨SEC和司法部如何共同解决Telegram ICO。

重点放在司法部与美国联邦政府内部监管机构的长期关系，与纽约州州律师的惊人合作以及与FATF（金融行动特别工作组）的国际合作上。围绕反洗钱规定。

6-它引用的大部分资源来自《华尔街日报》或政府内部参考资料

看起来司法部最引以为傲的是《华尔街日报》，路透社以及一系列内部消息来源或其他政府机构。

作者指出的唯一外部注释来源是对Binance Academy的Web 3.0 Wiki部分的引用，以提出关于Web 3.0的相邻观点，而对本文而言，Web 3.0并非至关重要。 这表明不愿引用如果不咨询可能更接近于加密货币术语和创新的消息来源，并且与司法部的观点可能略有不同或不同。

7-虽然提到了分布式账本技术的潜力，但仍然感觉像美国司法部认为加密货币是更多的威胁而不是机遇

该报告的压倒性部分充满了案例研究以及加密货币曾经或可能犯下的特定法规和犯罪。 尽管在报告的开头有一些鼓舞人心的话，但在大多数情况下，司法部似乎将加密货币视为威胁而不是机遇。 就其对Dash，Monero和ZCash等增强隐私的加密货币的看法而言，情况尤其如此-即使使用它们也可能被认为是犯罪嫌疑人，这一观点很强，并且类似于预先怀疑。使用可能的犯罪活动的端到端加密的任何人。

—-

原文链接：https://www.forbes.com/sites/rogerhuang/2020/10/12/seven-key-takeaways-from-the-department-of-justices-cryptocurrency-enforcement-framework/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。