墨西哥贩毒集团利用USDT洗钱

据报道，与墨西哥毒品卡特尔有联系的走私金钱者使用稳定币Tether（USDT）进行操作。

据美国司法部称，此案是在经过四年调查后才发现的。

USDT洗钱

正如司法部长助理布莱恩·拉伯特（Brian Rabbitt）所解释的那样，这个涉嫌犯罪的组织“为墨西哥卡特尔洗钱”。

如今，贩毒者和洗钱者“无论身在何处都将被绳之以法”，拉伯特补充说。

美国司法部报告说，至少有六名中国国籍的人参与了一次阴谋，洗钱收入约为2亿美元。

因此，该组织将面临包括串谋洗钱，分发可卡因，企图进行身份欺诈和贿赂的指控。

该小组的五名成员已经被捕。 他们是：李希妮芝，陈嘉瑜，吴宗宪，李靖远和刘涛。 第六名是正在逃亡并拥有国际逮捕令的陈建兴。

为了伪装非法货币的来源，除了加密货币外，该团伙还将利用赌场，空壳公司，银行账户和现金。

贿赂加密货币

检方指控刘涛以加密货币转帐贿赂了国务院官员。 作为回报，他试图为自己和他的同事获得美国护照。

但是，刘和其他被告不知道这名官员实际上是一名卧底警察。 贿赂被记录下来，并作为补充证据纳入随后的调查和指控。

因此，刘向其发送加密货币的地址实际上是在药物管制局的控制之下。

如果发现被告有罪，他们可能会面临根据参与程度而定的刑罚。

但是，这两种情况下的刑期均不得少于10年。 此外，在某些情况下，被告可能会被判处无期徒刑。

总检察长拉伯特说：“美国司法部致力于解散跨国犯罪组织，这些组织分发违禁品，洗黑钱并试图破坏我们的社会。”

合作

弗吉尼亚东区的美国检察官扎卡里·特威利格（Zachary Terwilliger）解释说，如果没有“来自世界各地的代理商”的合作，就不可能取得结果。

但是，在通过声明传达了该团伙的计划后，检察院回忆说，无罪推定适用于所有被告，直到他们的罪名成立为止。

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原文作者：Luciano Rodrigues

编译者/作者：wanbizu AI

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