罚款6000万美元

对财务隐私爱好者的坏消息：美国当局希望监管加密货币市场。 现在，比特币混频器Helix的运营商已被处以高额罚款。

在10月19日的官方新闻稿中，FinCEN（金融犯罪执法网络的缩写）报告称，对比特币混合器Helix处以6000万美元的罚款和正在进行的刑事诉讼。

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该平台的创始人，管理员和主要运营商Larry Dean Harmon被指控洗钱和经营无牌货币业务。 他的专案Helix（2014-2017）和Coin Ninja（2017-2020）通过超过一百万次不同的比特币交易匿名获得了超过3.11亿美元的资金，因此违反了所谓的《银行保密法》（简称“BSA”）。

这表明，金融机构被迫在侦查和防止洗钱方面支持美国当局。 这包括合法合规的客户身份检查，记录交易和报告可疑活动。 由于缺少Helix和Coin Ninja的许可证，因此无法实现。

狂野西部加密货币秩序

搅拌机也以滚筒或搅拌机之类的名字而闻名。 这些使得可以掩盖资金流的痕迹，从而增加隐私。 诸如Helix之类的服务从不同的地址收集比特币转移并将其混合在一起。 然后将它们分成少量并发送到付款人先前指定的地址。

这本身不是非法的。 但是，如果您卷入犯罪分子并促进或促进洗钱活动，那么情况将很快发生变化。 因为美国当局认为所有从事洗钱交易的服务都是非法的。 拉里·迪恩·哈蒙（Larry Dean Harmon）提出的指控，目前仍在调查中。

暗网广告需要解释

他激进的公关策略对他可能致命。 在暗网上，美国人将他的服务作为购买武器，毒品甚至儿童色情制品的匿名付款方式。 因此，并非没有原因，一些加密交易所会阻止与比特币混合器相关的所有地址。

然而，最重要的是，任何当局都在认真听取。 他们越来越有决心将法律和秩序引入狂野的加密货币西部。 就在最近，IRS（美国国税局的缩写）聘用了Chainalysis来破解门罗币等私人加密货币的代码。 一项合同耗资IRS $ 625,000。

到2020年，与2017年ICO繁荣有关的对非法活动的第一笔罚款也已到来。 史蒂文·西格尔（Steven Seagal）和说唱歌手TI（TI）等名人在这里被罚款。 一些公司也受到打击。 由于缺乏ICO注册，因此指示Salt和BitClave等公司向其投资者发行退款。

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原文链接：https://www.btc-echo.de/bitcoin-mixer-strafe/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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