【532/730】币安正在接受美国联邦局调查？| OKEx最大的风险是你的资产归零|不是

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每天早上6:18，东方泓·太阳升。早安，我是东方泓，用认真的态度写有用的文章，陪您慢慢变富。

疫情期间，祝您安康！

【币安正在接受美国联邦局调查？】

凌晨的时候看到币世界的消息，说是根据福布斯的消息，根据一份泄露的2018年“太极拳”文件，加密货币交易所币安构想出了一种精心设计的公司结构，旨在故意欺骗监管机构，并暗中从美国的加密货币投资者中获利。

赵长鹏的推特上可以找到这篇文章，文章说明了如何创建“诱饵和转换”的实体公司以欺骗美国监管机构，并从加密货币投资者中秘密获利。

https://www.forbes.com/sites/michaeldelcastillo/2020/10/29/leaked-tai-chi-document-reveals-binances-elaborate-scheme-to-evade-bitcoin-regulators/?utm_source=TWITTER&utm_medium=social&utm_content=4023397642&utm_campaign=sprinklrForbesCrypto#7a45386e2a92

说这份文件的幕后策划者是米国OTC交易平台Koi Trading首席合规官Harry Zhou。

这份文件目前尚未公开，福布斯称该文件目前正在律师事务所，会计师事务所和币安相关的其他机构中流传，并有猜测称美国联邦调查局FBI和美国国税IRS可能正在对此进行调查。

当然这里说的只是猜测和可能。

昨天晚上（不是昨天，是今天10月30日）赵长鹏就发推特否认了福布斯的这篇报道，称其“陈述和指责都不正确”。

赵长鹏称该文件不是币安的现任或者是前任员工制作的，任何人都可以制作“战略文件”，但并不意味着币安会遵循他们。

赵长鹏连发了7条推特，称币安一直在法律的范围内运作，不管是在美国还是在新加坡，日本，英国等等郭嘉和地区开展的众多的国际交流也证明了这一点。

赵长鹏说与文章中所说的正好相反，币安在每个地方终通过适当的许可和应用程序。

并且还与许多业界内的顶级的AML CFT工具和供应商 （包括Ciphertrace，Elliptic，Refinitiv，Jumio等） 建立了合作伙伴关系，以维持严格的监管标准，并且将持续这么做。

与全球知名的执法机构进行合作。

币安也不会承认所指控的文件，因为他们本地的合作伙伴也在多个司法管辖地区进行注册，这些司法管辖地区的许可和监管也证明了币安所做的事情是正确的。

对于米国，币安拥有非常严格的限制和操作程序，这也是为什么他们将币安US分离为一个独立的市场。

我个人是这么考虑的，先说说我们公司这个管家婆式的领导，从他的领导方式上，你可以看出他是个很顾家（公司）的人，上面一旦有什么政策之类的，他一定会第一时间去看，并且去分析和解读，去咨询，公司怎么做？在哪些方面可以得到一些补贴？公司怎么做？在哪些方面可以规避一些风险？在还没有明确规定的地带，公司怎么做可以少交点钱，这些是管婆式领导所考虑的。（我眼中人公司领导）

但是在明文规定的情况下，他不会变着法的去少交钱，那该交多少就交多少。

赵长鹏运营一个公司肯定也会想一些节省成本的方法，他肯定会对美国财政部金融犯罪执法网络、外国资产控制办公室、纽约金融服务部、商品期货交易委员会、证券交易委员会这些机构和政策了解的清清楚楚，当然得知道他们的优点，也同样得知道他们的弱点，在运营公司上为公司趋利避害，我觉得每一个运营公司的人都会首先那么考虑，换我经营一个公司，我是会这么考虑的。



只要是不触犯法律，个人觉得都可以认真去思考，认真去做。个人觉得那份“文件”可以是出于这样的考虑。

另一个方面是我们国内控制好疫情，是费了不少银子的，米国现在没有控制好疫情，钱上也非常的紧张，在米国找一些像币安这样的公司，趋利性的去调查，然后趋利性的是执法，就像截图中所说的那样，我觉得还是非常有可能的。

对于我们普通投资者而言，FBI或是IRS是不是真的去调查不是我们能左右的，和我们相关的就是有币放在币安，经常会参与币安的一些打新活动，我觉得除了参与活动的这些币放在币安以外，其余的还是尽量的提到自己的钱包，万一发生不测，相对损失小一些。

因为谁都不知道，下一秒或者明天会发生什么。

【报案不代表钱能回来】

报案不代表钱能回来，就像打官司不代表钱能回来一样 。

涉案超77亿元的WoToken钱包传销案二审结果，也是维持原判，你看到了吗？文中有一点，不知道你有没有值得注意，扣押在案的赃款42569万余元及什么相关的利息违法所得的，最后都上缴国库。

什么意思呢？估计的参与的人很多，人到最后也会去报案，也会等待着自己的损失，到时候能够追回以后再退还给自己，但是最后这一点上缴国库，让你仅存的一点幻想都消失了。

你参与了这件事，你也去报案了，你也花费了时间去配合公安或者是派出所的调查了，你在公安或者是派出所那里也留有记录了，结果好多案子被判为传销或者是定性为非法集资，钱追回来是上缴国家的，也不会退给你当事人。

有那么多的加密资产相关的案件还在审理当中，而好多涉案其中的人也在眼巴巴的看着钱能够退回来，在这里我还是想提前说一句，搞清楚不同的案情，哪些款是可以退的？哪些款根本就没有退的可能？不要眼巴巴的在等着了，这样会浪费很多的时间，不如把这个注意力转移到如何赚钱上去？也许你会利用这段时间赚到了你已经亏损的钱。

所以有些东西我知道赚钱，但我不参与，因为非常清楚，有些钱就是不能赚，我非常清楚我在币圈的可为与不可为的边界。

【OKEX最大的风险就是你在上面的资产归零】

我的投资副驾驶是一个脑袋非常灵活的人，我非常佩服他，任何事情上都能够把利益最大化，而且在遇到危机的时候，他每次都能从危机中看到机会。

比如说之前张健跑路的时候，他通过各种分析去收了exin的股权，现在看来他这部棋走得不错，因为exin的创始人目前非常的负责，一直都在积极的运营，从目前来看状况也比较良好，而且出入金的渠道相对也没怎么出现D卡的现象。

我相信现在很多人都看到了，OK上打折的币价，当然他也看到了，好几天前就与我商量，他如何能够赚到OK上的这个差价。

而我做事情习惯于先把最坏的结果，做好打算，然后再去想能赚多少钱的事情。

因为现在徐明星的事情没有盖棺定论，一切都在那里悬着，没有人能够坚定的说这件事情到底会演变得如何？或者怎样怎样，充满了不确定性。

很多的事情都处在猜测当中，当然在这些猜测当中，可能存在有一分、两分的实际情况。

当然如果谁有确定性的消息，肯定会梭哈OKEx交易所去买币了。

我相信很多人有很大的能力借到很多的钱，谁都会想在这种确定性的消息下去大赚一笔。

如果你会这么做，你会这么想，估计靠近OKEx消息源的人更会这么做。

所以目前没有发现谁这么做，或者说有谁这么做都是在闷声做，我们还没有发现。

OKEX上最大的风险就是你的币归零，还有比这个更大的风险吗？如果你能够接受这个风险，在你的金额可控的范围内，那就用真金白银去尝试吧。




如果不是用真金白银去判断的，也只能算闲扯闲话了。

当然比较好的结果是你能赚到那20%多的差价。

不好的结果就是归零。

或者说不归零。

又或者像门头沟交易所那样，你的币退不回来，天天让你想念。

所以投资副驾驶现在的策略是打上0.01个比特币练习对敲。




不知道为什么，潜意识总是偏向于他能够赚到那20%多的差价。




他不缺现金流，什么时候都可以去做更多的尝试，这是我及好多人一直羡慕的。




期待他在不断的尝试中，更快的找到相对稳妥的赚那20%差价的方法。

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编译者/作者：东方泓

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