罗马尼亚公民指控BitMEX操纵市场和洗钱

在加利福尼亚州北部地方法院，另一起针对BitMEX及其创始人的诉讼。 布加勒斯特居民Paun Gabriel-Razvan指控加密货币衍生品交易市场操纵和洗钱。 HDR Global Trading Limited，Arthur Hayes，Ben Delo，Samuel Reid等人被列为被告。 这份长达197页的新文件声称，被告无视“了解您的客户”（KYC）和反洗钱（AML）的要求。 据称，他们进行的活动产生了“数十亿美元的非法收入”。 10月16日，莫斯科德米特里·多尔戈夫对他们提出了类似的指控。 这些文件包含类似的用词：两位原告都指责交易所“从任何人那里”接受汇款，并给出了BitMEX如何从非法活动中受益的相同示例。 据称他们每个人都遭受了“重大损失”。 原告的利益由《共识法》的律师Pavel Pogodin捍卫。 该交易平台的代表在对《 The Block》的评论中称，索赔没有根据。

“ Pogodin的行为类似于一个专利巨魔，它会根据互联网上更改的信息对我们提交相同的声明，”-BitMEX表示。

他们打算通过法院调查情况。

BitMEX Ravzan投诉，由Scribd上的ForkLog提出

10月1日，美国商品期货交易委员会（CFTC）对BitMEX及其所有者提起诉讼。 他们被指控在执行KYC / AML程序方面运行了未注册的交易平台并违反了CFTC规则。 美国司法部已指控交易平台的领导违反了《银行保密法》。 交易所负责人亚瑟·海斯（Arthur Hayes）被捕，但几天后以500万美元的保释金获释，他和塞缪尔·里德（Samuel Reed）辞职。 回想一下，11月1日，《共识法》在诉讼的其他文件中指出，交易所的管理人员在获悉正在进行的调查后，从公司的账户中提取了超过4亿美元。 在Facebook上订阅ForkLog新闻！

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原文链接：https://forklog.com/grazhdanin-rumynii-obvinil-bitmex-v-rynochnyh-manipulyatsiyah-i-otmyvanii-deneg/

原文作者：ForkLog

编译者/作者：wanbizu AI

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