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美国监管机构在大规模镇压中向15位比特币和外汇诈骗者收费

2020-11-21 wanbizu AI 来源:区块链网络
美国德克萨斯州的监管机构已对15个未经监管的投资平台进行了虚假投资指控。 据称其中十个平台是由德克萨斯州居民詹姆斯·布伦德尔(James Blundell)创建的。 自2017年以来,这些相同的监管机构领导了40多项与加密货币有关的反欺诈调查。

美国的监管机构已对15个不受监管的投资平台提起广告虚假投资指控。

美国德克萨斯州的监管机构对15个非法投资平台采取了行动。 据称,这些平台向不知情的投资者宣传了欺诈性的加密货币投资,外汇投资和二元期权。

此外,专员特拉维斯·艾尔斯(Travis Iles)透露了法院诉讼中包括的几项命令,包括针对独立实体的三项停止令和终止令。

一个名叫James Blundell的人与至少十个平台相关联,并被指控策划其运作。 据称他还建立了具有误导性名称的实体“可靠的矿工”,“ BitcoinFX期权”,“确定的贸易收益”和“ CryptoTradeFXWay”,所有这些公司都致力于为其所提供的投资期权提供超高的回报。

据称,居住在德克萨斯州的布伦德尔还据称在社交媒体上开设了多个帐户,这些帐户曾用来宣传和推广他的非法投资选择。 他证明自己是一位经验丰富的加密货币投资者,甚至建议他拥有正式的交易许可证。 但是,德克萨斯州证券委员会(TSSB)建议,该许可证也可能是欺诈性的。

TSSB还指控了另外三个名称与上述名称相似的欺诈性平台,他们指控这些平台欺诈性地声称在得克萨斯州的Valentine以外运营。 他们被指控非法鼓励投资者投资二元期权,外汇和加密货币,以再次获得极高的回报。

这些公司还声称获得了所谓投资回报的保证,并使用虚假证明来支持这一说法。

TSSB在2017年比特币(BTC)达到其历史新高20,000美元之前,开始打击从事加密货币领域的欺诈公司。 它是美国监管机构中的领导者,已领导了近40次反欺诈调查,并在调查期间针对100多个实体和个人采取了行动。

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原文链接:https://www.cryptopolitan.com/united-states-regulators-charge-15-bitcoin-and-forex-scammers-in-crackdown/

原文作者:Emmanuel Young

编译者/作者:wanbizu AI

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