加密货币创始人被控避税购买游艇和房屋

美国两个政府机构正在对一个加密货币项目的创始人采取行动，该项目涉嫌撤出出口骗局并避免了税收，同时将收益用于奢侈的生活方式。

根据纽约美国南区法院在周三开封的起诉书，美国国税局（IRS）已就两项逃税罪指控了Amir Bruno Elmaani，又名“ Bruno Brock”。

Elmaani创建了名为Oyster Pearl的区块链协议，据称从2017年其Pearl（PRL）加密货币的首次代币发行中赚了“几百万美元”。这些代币据称将用于购买在线数据存储推动了Oyster协议的发展。

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据称，Elmaani并未伪造销售所得的收入给IRS，而是伪造了2017年的纳税申报表，未能在2018年提交纳税申报表，而是将数百万美元收入囊中。

FBI司法部副部长威廉·斯威尼（William Sweeney Jr）表示：“事实证明，埃尔玛亚尼（Elmaani）正在通过一家隐藏其财务利益真实性质的空壳公司将其涉嫌的加密货币计划的收益汇入其中”。

根据起诉书，Elmaani用1000万美元的收益购买了多艘游艇（他在那里存放金条），房地产和房屋翻新，并在一家碳纤维复合材料公司上花费了160万美元。

逃税的刑事指控的最高刑罚为每项罪名最多五年，这意味着Elmaani在联邦监狱中可能面临长达10年的刑期。

同时，证券交易委员会（SEC）在周三对Elmaani提起了另一项民事诉讼。

他被指控进行PRL代币的非法证券发行，并从“免费为自己造价数百万未经授权的代币并将其出售到二级市场中，从而导致其他代币的价值暴跌”中获利。

出口骗局

从2018年10月开始，以他的化名Bruno Brock运营的Elmaani利用以太坊区块链上的智能合约创建了新的代币，并以低于市场的价格出售，然后为自己免费创建新的代币。

当时，埃尔玛亚尼（Elmaani）表示，根据他的“创始人份额”，他将保留数百万个PRL，并在此过程中声称，根据司法部的起诉书，他必须将PRL代币转移到另一个钱包，以避免双重征税。

据称，Elmaani通过访问协议扩大了PRL的固定供应量，从而能够使用“基于外国的交换”将其新铸造的PRL令牌转换为其他加密货币。 在发现了所谓的犯规行为之后，该交易所停止了PRL的所有交易，从而使投资者持有了几乎一文不值的代币。

SEC说：“ Elmaani通过铸造和出售Pearl代币获得了约570,000美元的非法收益，由于他的销售，Pearl代币的价格下跌了近65％，给投资者造成了巨大损失。”

根据司法部的说法，Elmaani使用硬币混合器（一种旨在隐藏给定区块链上加密货币的真实来源或目的地的服务），然后将资金转移给家人和朋友，然后再将其转移到自己的帐户中。

“基本计划是老式的欺诈和逃税，”曼哈顿美国代理律师奥黛丽·斯特劳斯（Audrey Strauss）说。 “由于联邦调查局和美国国税局的刑事调查司，Elmaani现在已被拘留并面临联邦起诉。”

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原文链接：https://www.coindesk.com/irs-sec-charge-crypto-founder-pearl-tax-exit-scam

原文作者：Sebastian Sinclair

编译者/作者：wanbizu AI

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