加密货币创始人面临着数百万美元的出口骗局的十年监禁而无需纳税

一位加密货币创始人因逃离出口骗局而被捕，并因逃税而面临最高10年的监禁。 据称他从自己的加密货币中赚了数百万美元，并使用了精心设计的方案来避免纳税。

Crypto Founder Exit Scams，因逃税被抓

美国司法部（DOJ）本周宣布，一名“加密货币创始人”周四被捕，并被指控实施“数百万美元的逃税计划”。 针对Amir Bruno Elmaani的起诉书周四在曼哈顿联邦法院揭幕。 此外，美国证券交易委员会（SEC）分别对他提起了民事诉讼。

美国司法部称，Elmaani通过出售他创立的名为“ Oyster Pearl”的加密货币赚了数百万美元，但却逃避向美国国税局（IRS）报告其加密收入。 司法部描述，他的逃税计划涉及“提交虚假的纳税申报表，通过假名和空壳公司经营其业务和拥有资产，通过被提名人获得收入以及交易黄金和现金。”

美国司法部称，Elmaani几乎全部在网上以笔名Bruno Block经营。 在2017年9月和10月以及在交易所进行首次代币发行（ICO）出售珍珠代币后，他宣布打算将代币的“创始人份额”供个人使用。 美国司法部声称：“埃尔玛亚尼通过与他的真实姓名无关的空壳公司拥有和控制随后成立的公司Oyster Protocol Inc.”。

布鲁诺·布洛克（Bruno Block）在2018年6月7日发布的一份声明中指出，他必须将代币转移到另一个加密货币钱包中，以“避免被双重征税”。 但是，司法部透露：“实际上，Eemaani并未报告或为其任何加密货币收益缴税，”补充说：

Elmaani使用朋友和家人作为被提名人来接收加密货币收益并将其或美元货币转移到他自己的帐户中。

根据司法部的说法，“ Elmaani大量从事贵金属交易，将金条放在他拥有的游艇上的保险箱中，并使用大量现金支付个人开支。”

出口骗局始于2018年10月下旬，当时Elmaani铸造了新的珍珠令牌供自己使用，即使有意固定了珍珠令牌的数量，其总供应量也增加了。 他立即将新代币转换为其他类型的加密货币，导致代币被交易所除名，使代币的价格暴跌。 司法部详细说明：

Elmaani在他用来兑现其珍珠代币的交易所被设置为要求其用户“了解您的客户”个人识别信息的几天前就实施了退出计划。

司法部还透露，Elmaani虚假地声称他在2017年提交的纳税申报表中仅从“专利设计”业务中获得了大约15,000美元的收入。他没有在2018年提交纳税申报表，而是在多艘游艇上花费了超过1000万美元。 他还花了160万美元在一家碳纤维复合材料公司，数十万美元在一家家居商店，以及超过700,000美元的价格购买了两套房屋。 司法部得出结论：

28岁的Elmaani被控两项逃税罪名，每项罪名最高可判处5年徒刑。

同时，SEC与美国司法部同时宣布，Elmaani被指控进行“自我欺骗”和未经注册的ICO。 该机构描述说，他进行了“非法发行数字代币的证券交易，并为自己的计划牟利，通过免费为自己铸造数百万个未经授权的代币并将其出售给二级市场，从而导致其他代币的价值暴跌。 ”

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图片来源：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons

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原文作者：Kevin Helms

编译者/作者：wanbizu AI

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