FinCEN希望加密交易所识别所有钱包

美国金融犯罪执法网络（FinCEN）向着收紧加密货币市场迈出了近一步。 FinCEN发布的新建议不仅包括跟踪交易，还包括识别未托管的数字钱包。 FinCEN建议根据《银行保密法》采用这些要求。

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如果被接受，则已发布的规则将要求所有集中式加密货币交易所和银行为其客户强加附加的“了解您的客户（KYC）”和“反洗钱（AML）”策略。 拟议的新规则还将要求金融机构和加密货币交易所跟踪价值超过3,000美元的所有交易

“此外，根据提议的规则，对于大于$ 3,000或总计超过$ 10,000的交易，必须收集每个交易对手的名称和实际地址，并且对于可报告的交易，必须进行报告，”提议的规则说。

FinCEN还希望与那些将大笔交易划分为小笔交易的人抗衡，从而避免通过“结构化”报告要求。 公众咨询的截止日期定为2021年1月4日。

正如iHodl于11月报道的那样，荷兰中央银行（DNB）对加密货币交易施加了新的限制，并增加了有关比特币（EXANTE：比特币）地址的验证措施。 根据当地的加密货币交易所Bitonic的说法，DNB参照《制裁法》“有效地”迫使其加强了验证过程。

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原文链接：https://ihodl.com/topnews/2020-12-19/fincen-wants-crypto-exchanges-identify-all-wallets/

原文作者：ihodl.com

编译者/作者：wanbizu AI

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