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BitMEX采用Chainalysis KYT筛选非法加密交易

2021-01-12 wanbizu AI 来源:区块链网络

TL; DR细目:

BitMEX已集成Chainalysis KYT,以加强对非法交易的筛选。 这是为了提高交易所的合规性计划。

由于受到美国监管机构指控便利使用数字货币进行洗钱,BitMEX交易所显然正在更加严格地考虑安全问题。 在周二发表博客文章之后,塞舌尔支持的加密货币交易所正在增加其监控工具,以确保没有非法交易通过其雷达。 这样的举动可以看作是建立合规/监管机构友好的交易平台的一大安全举措。

BitMEX集成Chainalysis KYT工具

据报道,该加密货币交易所已经集成了领先的区块链情报提供商Chainalysis的“备受推崇”的知识交易(KYT)工具。 值得注意的是,两家公司已经合作了很长时间。 Chainalysis KYT工具的添加是对交易所已经存在的筛选功能的补充。 Chainalysis KYT工具将协助BitMEX的合规团队在平台上识别,调查,监视和中止可疑交易。

BitMEX母公司100x Group的首席合规官Malcolm Wright表示:“作为加密领域负责任的参与者,我们必须保持全面,敏捷的合规功能,以检测不良行为者和非法交易。” “ Chainalysis提供了一种高度创新的解决方案,支持我们对这些威胁保持警惕,我们很高兴与他们合作。”

BitMEX收紧合规措施

美国商品期货交易委员会(CFTC)于10月1日向BitMEX收取费用。 监管机构指责该交易所促进洗钱和在该国非法经营。 该开发影响了BitMEX的运营,当时从该平台撤出了超过41,000个比特币(BTC)。 这也导致解雇了也被称为被告的BitMEX官员Samuel Reed和Greg Dwyer。

自从宣布对BitMEX收费以来,母公司一直在更加积极地努力提高交易所的合规性。 此外,该加密货币交易所最近与Eventus和Refinitiv合作,以提高其合规能力。

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原文链接:https://www.cryptopolitan.com/bitmex-chainalysis-kyt-screen-illicit-crypto/

原文作者:Ibiam Wayas

编译者/作者:wanbizu AI

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