Crypto Exchange RG Coins的所有者因洗钱500万美元而入狱10年

加密货币交易所RG硬币的所有者和经理因参与一项数百万美元的欺骗美国公民的计划而被判处长期监禁。

根据司法部周二的新闻稿，美国地方法院法官罗伯特·威尔（Robert Weir）判处罗森·伊西索夫（Rossen Iossifov）10年徒刑-根据美国联邦法律，其中85％必须服刑。

这位53岁的前保加利亚国民因涉嫌串谋犯有《犯罪行为影响和腐败组织法》（RICO）和共谋洗钱而被判刑。

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Iossifov故意从事旨在协助罪犯洗黑钱的业务，并免于承担刑事责任。

约瑟夫（Iossifov）在保加利亚的主要客户中有五个属于一个名为亚历山大（罗马尼亚）在线拍卖欺诈（AOAF）网络的犯罪企业。 迄今为止，AOAF网络的17个成员因在该计划中的作用而被定罪。

在线拍卖欺诈团伙以“大规模”行动针对至少900名美国公民。 位于罗马尼亚的AOAF成员在eBay和Craigslist等在线销售网站上发布了虚假广告，宣传实际上并不存在的高价商品，通常是车辆。

受害者发送付款后，使用代表国内合作伙伴接受的加密货币洗钱，然后将加密货币收益转移到外国洗钱者。

法院发现，伊西索夫代表犯罪网络采取了该计划的最后一步。 在不到三年的时间里，Iossifov为五个AOAF犯罪同谋者中的四个洗了近500万美元的加密货币。

通过该计划，美国受害者总共被骗了700万美元。 作为回报，根据司法部的说法，艾西索夫从这些交易中获得了超过184,000美元的收益。

另请参阅：Centra Tech联合创始人以2500万美元的加密欺诈行为将监狱服刑

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原文链接：https://www.coindesk.com/crypto-exchange-owner-money-laundering-prison

原文作者：Sebastian Sinclair

编译者/作者：wanbizu AI

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