SWIFT：很少有加密货币洗钱活动

在与SWIFT和BAE Systems合作发布的一份报告中，研究了加密货币在非法交易中的作用。 有人说，用加密货币洗钱的数量远远少于通过“传统”方法洗钱的数量。

欧洲中央银行行长克里斯蒂娜·拉加德（Christine Lagarde）的声明“将比特币用于洗钱并应受到监管”的议程已提上日程。 在此宣布之后，加密货币分析师PlanB提到了与SWIFT和BAE Systems合作编写的一份报告。 那么这份报告是什么呢？

他们通过银行洗钱

研究发现，试图洗钱的罪犯主要是通过银行洗钱。 这些人使用无辜的人的银行帐户，据称，他们不时开设假账户，并使用自动柜员机将钱存入金融系统。

据指出，犯罪分子特别喜欢在了解您的客户（KYC）标准方面不足的平台。 但是，据指出，即使是高级别的KYC标准也可能不够用，犯罪分子设法通过伪造文件克服了这些程序。

是首选加密货币还是传统方法？

众所周知，犯罪分子可以将加密货币发送到交易所，并通过数十种不同的交易来洗钱。 在拉撒路集团的例子中就可以看到这一点，该集团控制着超过15,000个比特币，并被警察焚毁。

据说罪犯可以使用兼容加密货币的预付款卡。 人们认为，加密货币持有人能够使用其卡或数字钱包购买商品和财产，从而洗钱。

但是，在这种情况下，罪犯仍然更喜欢使用传统方法来洗钱。 在SWIFT和BAE系统报告中“加密货币； 与传统方法相比，它用于洗钱案件的次数要少得多。”声明已包括在内。

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原文链接：https://koinbulteni.com/swift-kripto-parayla-kara-para-aklayanlarin-sayisi-az-91116.html

原文作者：?mer SAKMAR

编译者/作者：wanbizu AI

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