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保加利亚国民因密码欺诈被判入狱10年

2021-01-15 wanbizu AI 来源:区块链网络

一名保加利亚国民与他的罗马尼亚同谋一起被捕,罪名是他参与了一次重大的加密欺诈,被判入狱10年。 在骗取了900多名美国人的数百万美元骗局之后,所有欺诈行为的参与者都受到了起诉。

保加利亚国民最初因跨国诈骗美国公民的百万美元计划被定罪,之后被判处十年徒刑。 根据官方公告,罗森·约瑟夫(Rossen Yossifov)是一位53岁的老人,在精心设计的非法活动中成功欺骗了数百名美国公民。 他设法推广了所谓的RG硬币,这是一个位于保加利亚索非亚的加密货币交易所。 美国法院尚未判他涉嫌串谋犯有“ cket窃者和腐败组织ACT”罪行,也未判犯有串谋洗钱罪。

在实施犯罪时,Iossifov和他的罗马尼亚同谋是属于Alexandria Online拍卖欺诈网络的一部分,该网络从事大规模的在线欺诈活动。 他们组织了一个虚假陈述,在此过程中约有900名美国人受害。 约瑟夫(Iossifov)被指控参与并指挥国际欺诈长达数月之久。 根据最初的法庭文件,诈骗者使一切看起来合法,甚至向受害人提供了具有信誉公司商标的发票。 骗人的主要方法之一是通过为AOAF网络成员提供更好的汇率来针对犯罪企业的设计方案。

罗马尼亚的欺诈者张贴了虚假广告,并普及了不存在的非常昂贵的商品和车辆的拍卖。 他们建立了呼叫中心,以开始提供支持并向客户提出建议并减轻对广告的担忧。 一旦说服受害者,受害者就必须支付一笔款项,犯罪分子的国内同伙将接受这笔钱,将其转换为加密货币,然后将其转移给外国洗钱者。 约瑟夫(Iossifov)是第一个提供便利的人,也是该计划的最后阶段。

该审判的一些证据表明,在不到三年的时间里,Iossifov为他的四个合作伙伴洗了大约500万美元的加密货币,这代表了从美国受害者中骗取的超过700万美元的资金。 正如法院的官方出版物所指出的那样,Iossifov还从这些交易中获得了约184,000美元的收益。 除了Iossifov和5个合作者之外,犯罪集团的17名成员将因该组织在该计划中的作用而面对该集团。 其他七人面临长达96个月的判决,其中三人是逃犯。

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原文链接:https://www.dcforecasts.com/bitcoin-scams/bulgarian-national-sentenced-to-10-years-in-prison-for-crypto-fraud/

原文作者:Stefan

编译者/作者:wanbizu AI

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