2020年，银行因违反洗钱，个人数据泄漏等罪名而被罚款140亿美元

最新数据显示，过去一年来，全球各地的银行因洗钱和违规经营而被罚款140亿美元。

Finbold的2020年银行罚款报告显示，来自20个不同国家的银行机构将因违反各种洗钱协议（例如AML，KYC和其他操作指南）而付出142.1亿美元。

美国拥有最多的罚款，总共有十二项罚款，其次是中国，有七个。

高盛（Goldman Sachs）去年被罚款最高，被罚款62亿美元。 富国银行以30亿美元的罚款排在第二位，其次是摩根大通（JP Morgan），罚款额超过10亿美元。

早在9月，有消息传出，美国国会对2016年总统大选进行的调查显示，有消息称美国银行可能已经处理了价值2万亿美元的可疑交易。

从1999年到2017年，银行将价值几万亿美元的交易标记为可能的可疑交易。 这些“可疑活动报告”可能与任何数量的犯罪有关，例如恐怖主义，洗钱和毒品交易。

根据该报告，摩根大通（JP Morgan）曾因以在马来西亚，委内瑞拉和乌克兰盗窃公共资金的个人名义而被罚款。 摩根大通股价在报告发布后下跌了3％。

此外，2019年2月，联合国毒品和犯罪问题办公室报告说，每365天就通过传统银行系统非法转移一万亿美元以上。

不要错过任何节奏-订阅即可将加密电子邮件警报直接发送到您的收件箱

在Twitter，Facebook和Telegram上关注我们

查看最新新闻头条

.dh_sensitive {padding：0px 20px 0px 20px; } @media（最大宽度：980像素）{.dh_sensitive {填充：0像素； }} googletag.cmd.push（function（）{googletag.display（’div-gpt-ad-1597129173244-0’）;}）;

免责声明：The Daily Hodl上表达的观点并非投资建议。 在对比特币，加密货币或数字资产进行任何高风险投资之前，投资者应尽职调查。 请注意，您的转移和交易风险自负，您可能蒙受的任何损失均由您自己承担。 Daily Hodl不建议买卖任何加密货币或数字资产，Daily Hodl也不建议投资顾问。 请注意，The Daily Hodl参与会员营销。

特色图片：Shutterstock / husjur02 / djmilic

银行在2020年因违反洗钱，个人数据泄漏等等而被罚款140亿美元，该文章首先出现在The Daily Hodl上。

—-

原文链接：https://dailyhodl.com/2021/01/15/banks-fined-14-billion-in-2020-for-money-laundering-violations-personal-data-leaks-and-more/

原文作者：Daily Hodl Staff

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。