菲律宾发布加密行业指南以防止洗钱

菲律宾中央银行（BSP）发布了针对虚拟资产服务提供商（VASP）的新指南，以防止洗钱。

BSP在1月25日发布的文件（见下文）中说，在该框架下，VASP必须申请许可证，即“授权证书”，才能作为汇款业务开展业务。

他们还需要在流动性和运营风险，IT风险，内部控制，消费者保护和反洗钱等领域与中央银行针对金融服务提供商的现有规则保持一致。

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如果提供托管服务，VASP现在将需要至少5000万菲律宾比索（略高于100万美元）的资本要求，如果不提供，则需要最少1000万比索（208,000美元）的资本要求。

中央银行行长办公室在一份政策声明中说，它支持“鼓励金融创新，同时维护金融体系的完整性和稳定性的环境。”

它说，尽管虚拟资产“具有革新金融服务的潜力”，但应将任何收益与洗钱中使用的任何风险一并考虑。

VASP还将负责进行自己的客户尽职调查，并且必须将加密货币交易视为跨境电汇，保留超过50,000比索（1,000美元）的参与者数据。

BSP说，可疑活动或单笔交易50,000比索（10,000美元）将需要额外的尽职调查和付款限制。

该文件指出，该指导方针基于金融行动特别工作组发布的国际监管机构标准。

阅读以下准则：

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原文链接：https://www.coindesk.com/philippines-issues-crypto-industry-guidelines-to-guard-against-money-laundering

原文作者：Tanzeel Akhtar

编译者/作者：wanbizu AI

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