联邦调查局逮捕硬币信号金字塔计划组织者杰里米·斯彭斯

FBI逮捕了Coin Signals加密货币金字塔计划的组织者Jeremy Spence。 他一直在Telegram和Discord上推广加密货币对冲基金。

2021年1月27日| AtoZ市场–美国联邦检察官办公室已对罗德岛的一家加密货币交易商提起刑事诉讼。 他被指控创建一个伪装成加密货币交易的金字塔计划。

Jeremy Spence的硬币信号被指控犯有500万美元的加密欺诈

美国司法部表示，现年24岁的杰里米·斯彭斯（Jeremy Spence）正在开展欺诈性的投资促进活动。 此外，尽管他没有专业经验，但他创建并经营了一家加密货币贸易公司。

这位年轻的交易员从Telegram和Discord的170位私人投资者那里筹集了500万美元。 在2017年11月至2019年4月期间，他用这笔钱支付了200万美元给投资者。

此外，为了掩盖欺诈行为，他使用了庞氏骗局的原则，即他用从新投资者那里获得的资金向早期投资者付款。 他把剩下的钱用于个人需要和偿还债务。

被告人宣传了一些对冲基金的投资。 其中最大，最著名的是：Coin Signals Bitmex基金，Coin Signals另类基金（称为“ CS Alt基金”）和Coin Signals长期基金。

他要求受害者向他转让比特币和以太坊等加密货币，并承诺将其投资于数字资产市场。 欺诈者还捏造虚假报告，以说服投资者他们的投资正在产生巨大的回报。

庞氏风格方案

在2018年1月，Spence提交了虚假账户对账单，反映出他每月净利润超过148％，而实际上他正遭受净亏损。

他向新成员保证了有保证的年度回报，但实际上，他们已成为金融金字塔的一部分。 起诉书说，斯彭斯几乎失去了所有资金。

联邦调查局助理局长进一步解释说：“据称杰里米·斯彭斯（Jeremy Spence）歪曲了他的投资表现，以吸引新的投资者。 由于他的交易无利可图，而且成功程度远不如他所承诺的那样，因此他利用新投资者的资金偿还了其他人的债务。 这是典型的庞氏骗局。

FBI说：“不管投资的性质如何，我们的建议始终不变–进行尽职调查，当出现可疑情况时，请向当局报告。”

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原文链接：https://atozmarkets.com/news/fbi-arrests-coin-signals-organizer-jeremy-spence/

原文作者：Shulammite Edheri

编译者/作者：wanbizu AI

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