证监会冻结涉嫌“拉盘送”计划的客户账户

香港证券及期货事务监察委员会（证监会）最近冻结了一些有关抽水和倾销骗局的帐目。 它向两个当地经纪人发出通知，冻结涉嫌参与市场操纵的账户。

有两家上市公司

该欺诈性计划针对的对象是2020年3月至2020年10月之间的两家上市公司。证监会命令富图国际证券和启迪证券停止处理在三个客户账户中持有的资产。 监管机构认为，这些账户参与了社交媒体抽奖计划，该计划针对2020年3月至2020年10月之间的两家上市公司。

监管机构已要求经纪商中止与账户有关的所有活动，包括提取证券资金。 这也限制了他们

“以任何方式处置或处理，或协助，咨询或促使他人以任何方式处置或处置交易账户中的任何资产，但不得超过一定数额，”

未经证监会事先同意。 如果经纪人收到客户的指示，经纪人还需要通知监管者。

证监会关注财务失当行为

监管机构未提供怀疑涉嫌参与市场操纵计划的人员的详细信息。 它澄清说，它没有在调查经纪人是否参与了骗局。 监管机构强调，金融欺诈行为正在迅速发生变化，现在已成为针对网上用户的手段。 诸如Facebook，Instagram，WhatsApp和Telegram之类的社交媒体网站，甚至在线约会网站都已成为针对受害者的流行手段。

欺诈者大多试图利用恐惧。 他们向人们提供投资技巧和内部信息。 当陌生人提供建议或推广小盘股或流动性较低的股票时，监管机构已要求人们保持警惕。 该报告还显示，香港许多小型股公司已成为抽水和倒水计划的受害者。 市场中至少有20％的市场操纵可以直接与这些欺诈方案有关。

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原文链接：https://www.cryptovibes.com/blog/2021/02/10/sfc-freezes-client-accounts-for-a-suspected-pump-and-dump-scheme/

原文作者：Sherlock Gomes

编译者/作者：wanbizu AI

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