美国和俄罗斯在加密货币洗钱方面的领导者

根据最近的Chainalysis报告提供的数据，在2020年洗钱的加密货币总量方面，美国和俄罗斯处于领先地位。

就特定类型的犯罪而言，俄罗斯是与暗网市场有关的非法资金的绝对领导者。 Chainalysis将其归因于臭名昭著的Hydra市场，该市场已被俄罗斯网络犯罪分子广泛使用。 美国在暗网类别中排名第二，但在被骗子洗钱的加密货币方面具有领先优势。

同时，中国在勒索软件方面处于领先地位。Chainalysis认为，网络犯罪分子是朝鲜拉撒路集团的一部分，这可以解释为：

“司法部最近的一宗投诉确定了两名与拉撒路集团官员合作的中国公民洗劫了该集团从交易所偷走的加密货币。”

紧密的业务

去年洗钱的所有加密货币基金中有55％与仅270个地址相关联。 这代表了13亿美元的不公平收益资金。 一些存款地址收到的加密货币的价值可以达到近8000万美元。

区块链检测器表示，罪犯依靠一小撮场外经纪人兑现其不正当利润：

“我们认为，非法加密货币存款地址的密度不断增长，反映出网络犯罪分子对一小部分场外交易经纪人和其他专门从事洗钱的嵌套服务的依赖日益增加。”

在上述存款地址的帮助下，来自Darknet的加密货币构成了所有加密货币的大部分。

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原文链接：https://www.coinkolik.com/abd-ve-rusya-kripto-kara-para-aklama-konusunda-lider/

原文作者：Ne?e Yavuz

编译者/作者：wanbizu AI

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