打击加密货币洗钱，解释

考虑到每天在区块链上高速进行多少笔交易，自动化是关键。

由于这些令人头晕的数量，手动监视是不切实际的。 诸如Crystal之类的分析服务可通过24/7更新自动执行此监视过程，因此，当某些事情被认为有问题时，可以立即向加密业务（以及客户使用加密交易的银行和金融机构）发出警报。

金融行动特别工作组（FATF）最近发布的指南显示，在洗钱方面要注意一系列危险信号指标。 与这类非法活动作斗争的一套指标正在不断发展，有关该实体的信息是最优先的事项之一，同时对交易和交易模式的使用以及建立的联系进行监测。

因素的组合是潜在风险的关键，而FATF强调，这些因素不应孤立地看待，而应作为整体情境描述的一部分。

考虑到总体情况，虚拟资产服务提供商（VASP）必须采用政府定义的反洗钱因素，并由其合规团队决定针对其独特合规需求需要考虑哪些因素组合。 Crystal Analytics等软件的可自定义性质使VASP合规团队可以设置自己的AML要求。

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原文作者：Cointelegraph By Connor Sephton

编译者/作者：wanbizu AI

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