南非的MTI在2020年成为最大的加密骗局

Chainalysis获悉，Mirror Trading International（MTI）是一家专注于加密货币的网站，拥有所谓的被动收入，现已成为2020年加密市场上最大的骗局。

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该网站承诺，比特币（EXANTE：比特币）存款的每日收益为0.5％，年收益为500％。 该公司声称它正在使用AI驱动的外汇来增加利润。 Chainalysis的分析师表示，自2018年6月以来，MTI一直在积极地从客户那里接收加密货币。

然而，在发现该公司伪造了贸易声明之后，南非金融服务行为监管局（FSCA）在2020年12月对MTI提出了起诉。 该公司也没有宣布任何欺骗市场的损失。

Chainalysis认为MTI Club在超过470,000笔交易中吸引了价值5.8亿美元的BTC。 这家骗局初创公司还一直在积极使用流行的加密货币赌博服务，以洗钱价值3900万美元的加密货币。

分析师说：“ Mirror Trading International是另一个行业为什么必须散布一个词的事实，即承诺不切实际的高回报的算法交易平台几乎始终是骗局。”

早些时候，iHodl报告称，南非监管机构已开始向加密货币交易者发出审计请求，要求他们披露交易量。 特别是，南非税收服务局（SARS）想要了解纳税人购买加密货币的目的以及一封来自加密提供商的确认投资的信。

在FSCA针对该国最大的庞氏骗局启动了针对ETH，XRP和LTC等数字资产的监管法规严格之后，SARS才采取行动。

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原文链接：https://ihodl.com/topnews/2021-02-15/south-africas-mti-becomes-biggest-crypto-scam-2020/

原文作者：ihodl.com

编译者/作者：wanbizu AI

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