比特币和加密货币转移的价值不到1％来自犯罪

关键事实：

在2019年至2020年期间，用于非法活动的资金转移量下降了80％。

在大流行中，勒索软件比2019年转移了300％的资金。

与前一年相比，与非法活动相关的比特币和其他加密货币的资金流动与上一年相比大幅减少。 监控这些事件的研究公司Chainalysis的最新报告反映了这一点。

整个2020年，仅0.34％的比特币和加密货币交易量与某种类型的犯罪有关。与2019年的2.1％相比，下降了80％以上。根据几天前发布的报告。

该公司估计，在2019年，非法活动转移了价值超过210亿美元的比特币和其他加密货币。 同时，考虑到犯罪现场确定的接收和发送资金之间的总价值，这一数字到2020年将降至约100亿。

研究人员指出，在他们对2019年的初步估计中，与犯罪有关的交易量仅占总数的1.1％。 但是，发现涉及某些犯罪的新地址导致最终人数增加。 因此，预计未来2020年的数据可能会增加。

2020年，转移的交易量不到2019年的一半。资料来源：Chainalysis。

尽管有这些估计，该报告的创建者对犯罪和加密货币持令人鼓舞的立场。 他们主要认为，与犯罪活动相关的资金减少是积极的，尽管“非法活动比例减少的原因之一是，一般经济活动在2019年至2020年之间几乎增长了两倍。”

“与加密货币有关的犯罪正在下降，它仍然占整个加密货币经济的一小部分，比传统金融中涉及的非法资金的数额还少。”

连锁分析。

骗局导致比特币非法资金的流动

与2019年一样，与犯罪有关的大多数资金都是比特币或其他加密货币诈骗的一部分。 在本节中，Chainalysis仅考虑了与犯罪相关的地址收到的资金，总计约50亿美元。 在那个数字中54％是诈骗的一部分，总计26亿。

尽管在使用加密货币受益的犯罪中，骗局名列第一，但与去年相比，骗局数量大为减少。 根据调查记录，总共，骗局收到的钱减少了70％以上。

该报告强调指出，与犯罪活动有关的比特币和加密货币的价值下降主要是由于以下事实：没有PlusToken口径的骗局这是中国当局在2019年没收约20万个被盗比特币的计划。

骗局（图中）在2020年大幅下降。来源：Chainalysis。

在骗局之后，该年度总交易量的另一半与暗网市场有关。 研究人员自己指出，这些市场在2020年的增长令人感到好奇。去年，与暗市有关的比特币和加密货币约为17亿美元，与2019年的13亿美元相比略有回升。

面对冠状病毒“新常态”，勒索软件呈上升趋势

最大的增长是勒索软件或数据劫持。 这些攻击通常与用比特币和其他加密货币支付的赎金相关，与2019年相比，转移的资金量增加了300％以上。

研究指出：“由于冠状病毒驱动的在家工作措施为许多组织带来了新的漏洞，因此到2020年，其他任何基于加密货币的犯罪都不会急剧增加。”

到2020年，与勒索软件相关的资金数量增长了300％以上。资料来源：Chainalysis。

实际上，大流行的到来迫使人们不仅从人们的日常生活，而且从工作，商业和商业领域大规模迁移到数字领域。

正如CriptoNoticias在今年年初所审查的那样，这种情况在2020年期间产生与数字生活相关的犯罪大量泛滥。 在这种情况下，绑架和勒索数字数据起了新的作用。

正如我们上面所讨论的，与这种类型的犯罪有关的大多数资金都是在大型交易所洗钱的。 实际上，该报纸本周二（2月17日）报道的同一Chainalysis调查指出，总体而言，在2020年期间，大型平台上的洗钱趋势仍在继续。 他们甚至认为加密货币洗钱更加集中绝不。

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/seguridad-bitcoin/chainalysis-menos-valor-movido-bitcoin-criptomonedas-delitos/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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