BitPay将因向受制裁地区提供加密服务,而不得不向美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)支付50多万美元。 在2月18日的和解公告中,OFAC表示,BitPay已促成来自克里米亚、古巴、朝鲜、伊朗、苏丹和叙利亚的用户“与BitPay的商家客户进行了价值约129000美元的数字货币相关交易”,OFAC已实施了一系列有力的地理制裁措施。 OFAC再次重申,加密货币公司需要与制裁计划保持一致,称:
据报道,OFAC引用的2102笔交易发生在2013年至2018年之间,OFAC表示,在此期间,提供客户与商家之间进行加密交易的BitPay仅筛查了商家。 尽管在2017年添加了客户的IP地址信息,但OFAC表示,直到很久以后,BitPay才分析这些信息来识别受制裁地点的用户。 OFAC在2020年底与BitGo达成了类似的和解协议。尽管这两家公司都没有被处以巨额罚款,但负责监督美国所有制裁措施的OFAC显然是在向加密领域传递一个信息。 尽管许多受制裁的司法管辖区表示有兴趣使用加密货币来规避它们,但委内瑞拉的Petro代币等项目还没有流行起来。 Cointelegraph中文作为区块链新闻资讯平台,所提供的资讯仅代表作者个人观点,与Cointelegraph中文平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。如需转载请联系Cointelegraph中文相关工作人员。 —- 编译者/作者:Cointelegraph中文 玩币族申明:玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台,所提供的所有资讯仅代表作者个人观点,与玩币族平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。 |
加密公司BitPay因违反美国制裁而受到罚款
2021-02-19 Cointelegraph中文 来源:区块链网络
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