OFAC对违反美国制裁的BitPay处以500,000美元的罚款

OFAC对BitPay处以50万美元的罚款，因为它指控被制裁地点的个人与美国人民进行交易，这显然违反了美国制裁法。

2021年2月19日| AtoZ市场–加密货币支付公司BitPay已与外国资产控制办公室（OFAC）达成和解，并将因违反美国制裁而支付500,000美元的罚款。

根据通知，BitPay将为便利美国公民与受美国制裁的地区（克里米亚，古巴，朝鲜，苏丹，伊朗和叙利亚）之间的个人之间的交易支付507,375美元的罚款。 根据美国财政部的数据，在2013年至2018年期间，以加密货币进行的类似交易价格为129,000美元。

OFAC表示BitPay故意促成超过2,100笔交易

据OFAC称，该公司知道它在促进受制裁地区人员之间的交易，因为它具有位置和IP地址信息。

根据指控，BitPay可能面临最高6亿美元的罚款，但OFAC考虑了一些缓解因素：BitPay的执法，员工培训，启动身份服务，在受制裁区域中阻止IP地址以及许多其他步骤。 以防止将来发生此类交易。 当该机构调查违规行为时，BitPay与OFAC合作。

OFAC说：“ BitPay允许授权辖区的个人使用数字货币与BitPay卖方进行交易约五年，因此尽管BitPay拥有足够的信息来验证这些客户，BitPay并未对制裁义务进行应有的注意或关心”，OFAC说。

该通知指出，加密货币公司必须遵守OFAC规则并监视可能的制裁风险。 监管机构已经发布了准则，企业可以使用该准则。 BitPay发言人在一份声明中说：

“我们已经与OFAC合作，并很高兴解决此问题。 这些费用包括2013年至2018年间，我们的卖方与其客户之间进行的少量交易（2,102）。这些交易似乎起源于美国制裁下的司法管辖区。 这些交易的平均价值低于$ 100，总计$ 128,582.61，并且涉及在线托管和游戏等行业。 OFAC发现这些违规行为不是公然的。 ”

发言人说，这些交易占该期间总交易的0.04％，此后该公司已改进了合规计划。 作为提醒，OFAC去年秋天表示，在勒索软件攻击期间向网络犯罪分子支付赎金可能违反美国的制裁。

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原文链接：https://atozmarkets.com/news/ofac-fines-bitpay-violating-us-sanctions/

原文作者：Samson

编译者/作者：wanbizu AI

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