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美国GOV为受制裁国家服务的惩罚性BitPay:报告

2021-02-19 wanbizu AI 来源:区块链网络

美国GOV处罚了加密支付公司BitPay向受制裁国家提供服务,该公司必须向美国财政部支付罚款。 外国资产控制办公室发现存在制裁违规行为,而BitPay促进了受制裁国家/地区的人们进行2101笔交易,因此让我们在我们的最新加密货币新闻中查找更多信息。

BTC支付处理商BitPay同意向美国外国资产控制司财政处支付507,375美元的罚款,原因是违反了国际制裁,其中特别是2102项。 根据OFAC的通知,该机构发现BitPay是一家位于亚特兰大的在线商户的加密支付公司,在2013年至2018年期间促进了受美国制裁的国家(如朝鲜,古巴,伊朗,叙利亚)的支付。

和解协议再次提醒人们,尽管比特币的网络是去中心化的,并且看起来凌驾于法律之上,但集中式加密公司仍需遵守法律。 bitPay为希望以加密货币方式出售商品和服务的商户处理付款,因此当客户购买加密货币时,BitPay会处理文书工作以促进交易,然后将其移交给商户将其转换为法定货币。 根据OFAC的通知,该公司允许受制裁地区的人们交易超过$ 129,000:

“我们与外国资产控制办公室(OFAC)进行了全面合作,并很高兴解决了这一问题。”

他说,此案涉及少量交易,但金库机构说,付款处理者知道它正在受制裁的国家处理付款,因为记录了以下信息:

“当BitPay允许受制裁的司法管辖区的人们使用数字货币与BitPay的商人进行交易大约五年时,BitPay并未对其制裁合规义务行使应有的谨慎或照顾,即使BitPay有足够的信息来筛选那些客户。”

随着美国GOV罚金有可能达到6.2亿美元,BitPay通过合作并培训员工以筛选客户来解决,这意味着他们一直在采取预防措施。 由于美国制裁导致Paxful退出委内瑞拉,加密货币公司与美国监管机构交投不畅。 美国证券交易委员会抨击其他公司在向美国投资者推出未注册ICO之前就运行它们。 另一个担忧是FinCEN提案,该提案迫使加密公司监管私人加密钱包中的交易。

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原文链接:https://www.dcforecasts.com/regulation/us-gov-penalized-bitpay-for-servicing-sanctioned-countries-report/

原文作者:Stefan

编译者/作者:wanbizu AI

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