针对极客集团领导人在非法资金传输业务中使用BTC的角色发布了起诉书-监管比

美国地方法院已起诉现已倒闭的Geek Group背后的三人，罪名是他们在经营非法资金传输业务中的作用，该业务使用比特币在各州之间转移资金。 根据起诉书，当时是极客集团总裁的克里斯托弗·艾伦·博登（Christopher Allan Boden）“向许多客户出售比特币，以换取美元，主要是现金”。

违反汇款法

在联邦执法部门突袭了总部位于密歇根州的非营利组织之后两年多，对博登及其同伙的起诉书才被起诉。 突袭之后，原先参与慈善工作的极客小组立即宣布关闭该组织。

同时，如起诉书所示，博登将从居住在华盛顿的丹尼尔·雷诺·戴杰格（Daniel Reynold Dejager）获得比特币。 作为他们阴谋的一部分，Dejager将“定期前往密歇根州与Boden会面。”

根据他们的惯例，Boden与Leesa Beth Vogt和其他人一起，“将从客户那里收到的现金存入Dejager可以访问的银行帐户中。” 或者，将现金转移到Dejager，然后Dejager将“使用该货币购买额外的比特币”。

但是，根据美国的起诉书，这种安排不符合相关法律。 检察官在起诉书中说：

在与该起诉书有关的期间，博登，沃格特，德贾格和极客集团（也称为国家科学研究所）均未在美国财政部注册为货币服务业务或货币转账人。

此外，起诉书还显示，“博登及其同谋出售的比特币总价值超过70万美元。”

比特币混合

同时，检察官还声称，在2017年至2018年期间，博登和德贾格诉诸于在“将BTC出售给客户以掩盖其起源之前”对BTC进行混合。 此外，博登及其同伙还被指控将其服务范围扩大到涉及非法活动的客户。 该文件指出：

（博登及其同伙）有意进行并试图进行金融交易，即以现金出售比特币，从而影响涉及秘密卧底执法人员代表的财产的州际或外国贸易，成为特定非法活动的收益，即分配违反《美国法典》第21条第841节的规定。

同时，起诉书指出，博登及其同伙被定罪后，“应判给美国至少$ 700,000的金钱判决。” 除了1.33 BTC以外，与两个Trezor设备关联的钱包可访问的所有加密资产（至少在2018年12月21日左右缴获，包括至少0.365 BTC）将被没收给美国政府。

如果这些补救措施中的任何一项无效，起诉书将得出结论：“美国有权没收替代财产”。

您对博登及其同事的这一起诉有何看法？ 在下面的评论部分中告诉我们您的想法。

图片来源：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons

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原文链接：https://news.bitcoin.com/indictment-order-issued-against-leaders-of-the-geek-group-for-their-role-using-btc-in-an-illegal-money-transmission-business/

原文作者：Terence Zimwara

编译者/作者：wanbizu AI

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