加密货币交易所Coinbase被CFTC罚款650万美元

Coinbase是美国和世界上最大的证券交易所之一，它与商品期货交易委员会（CFTC）达成了650万美元的罚款协议，指控该公司在2015年至2018年之间使用系统中的“自营交易”。

根据CFTC昨天的官方声明； 在2015年至2018年之间，Coinbase通过该交易所的两个自动交易程序交易了少量的加密货币。 据称，该交易所的一名前雇员在此期间还制造了莱特币的假货。

CoinDesk报告称，其中一个程序旨在显示在为零售投资者开发的Coinbase经纪应用程序中出售了多少种加密货币。 借助该程序的专业购买功能，您从该加密货币中购买了一定数量的钱，并将此笔钱存储在交易所的主帐户中。

常用于洗钱

另一方面，“自我交易”的定义是买卖双方在交易量上相等，其定义是美国财政部和一些金融监管机构在2014年制定的。 这种市场运动被称为“交易-贸易洗钱”，因为它被显示为好像交易量大于实际交易量。 此方法也用于洗钱。

CFTC并不是说Coinbase客户受到负面影响或放错了位置。 该机构还指出，即使不是有意的，交易也很粗心，但这种情况在股票市场已不再存在。

调查于2017年开始

Coinbase也将在短时间内开始公开发行交易，并通过“ S-1文件”向公众宣布了这种情况的存在。 根据该文件，CFTC在2017年一名目前不在证券交易所工作的人的交易之后开始调查这种情况。 据指出，与证券交易所流动性管理相关的一些算法功能也包括在调查中。

根据S-1文件，在CFTC对Coinbase进行其他调查时，这些调查还包括以太坊的“市场组织”和比特币现金清单。 据指出，CFTC的这项调查是唯一可能对Coinbase的运营产生负面财务影响的调查。

委员会成员的声明：CFTC不承担此类责任

CFTC成员之一Dawn Stump在CFTC与该协议一起发布的声明中说，她同意CFTC的调查结果，但是商品期货委员会没有义务监管现货交易，应该广为人知：

“ Coinbase不提供任何衍生产品，因此它不是CFTC注册的机构。 关于指控的大部分交易都涉及几年前的交易，这些举动从未重复。 负责的第二股东是一名前雇员，几年前离开了Coinbase，没有直接指控他。”

Coinbase发言人告诉美国媒体，该公司并未否认调查结果，但官方并未接受调查结果，但据称这些交易不会损害任何客户：

“市场上的所有参与者都需要建立具有常识的法规，以实现健康稳定的交易环境。 因此，我们同意CFTC保持负责任的态度。 我们相信，与他们的对话在双方都是建设性的，也是令人信服的。”

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原文链接：https://uzmancoin.com/coinbase-ceza-cftc/

原文作者：Hakan Ate?ler

编译者/作者：wanbizu AI

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