俄罗斯的洗钱监督机构监视加密交易卢布

俄罗斯联邦金融监督局（Rosfinmonitoring）（该国反洗钱机构）正在对加密货币进行法定交易监管。

根据俄罗斯新闻社Regnum的报道，负责反洗钱监督的联邦执行机构在周二向国会议员致词时就已经知道了这一点。

Rosfinmonitoring的副总裁Herman Neglyad在与国家杜马金融市场委员会的成员举行的会议中透露，反洗钱监督机构正在与商业银行合作，以加密交易进行法定交易，并指出：

“银行已经开始关注交换操作，也就是说，当他们看到在将虚拟资产交换为硬通货之后进行了一项操作时，他们已经开始对其进行评估，并实际上将这些操作告知我们。”

Rosfinmonitoring的另一位发言人表示，反洗钱机构和中央银行正在开发一种框架，以跟踪可疑加密货币到法定交易。

作为联邦行政机构，俄罗斯石油公司监控直接向俄罗斯总统弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）汇报。 实际上，该机构在议会面前的言论是紧随普京总统敦促Rosfinmonitoring特别注意非法跨境加密货币转移的。

在俄罗斯，对加密货币到法定交易的性质进行的调查只是该国一系列严格的加密货币法律中的最新一次。 根据普京总统签署的2020年12月法令，公共官员必须在2021年6月30日之前宣布其加密货币持有量。

正如Cointelegraph先前报道的那样，一些公共官员必须在4月1日之前出售其持有的加密货币。

2020年1月颁布的俄罗斯主要加密法为该国的加密货币奠定了一定的法律基础。 虽然俄罗斯允许使用虚拟货币，但由于法律只承认卢布为俄罗斯联邦内部的法定货币，因此不能将比特币（BTC）和其他数字资产用作交换媒介。

早在2月，州杜马（State Duma）宣布正在考虑一项新的立法提案，该提案将对该国实行加密货币征税。

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/russia-s-money-laundering-watchdog-monitoring-crypto-to-ruble-transactions

原文作者：Cointelegraph By Osato Avan-Nomayo

编译者/作者：wanbizu AI

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