英国金融监管机构FCA现在将强迫所有加密货币企业归档在金融犯罪报告中，并将

具体而言，根据基于英国新的金融监管机构FCA政策的声明，最新消息称，从现在开始，所有加密货币业务都将记录在金融犯罪报告中，并将这些公司称为“ REP-CRIM”。

我们已经发布了政策声明，该声明将看到#crypto资产业务已添加到提交年度金融犯罪报告所需的公司类型中。 https://t.co/sbk62IH2N5

—金融行为监管局（@TheFCA）2021年3月31日

所有加密货币业务都记录在金融犯罪报告中，并将这些公司称为“ REP-CRIM”

监管政策已发生变化，因为它迫使与数字资产合作的企业提交金融犯罪报告，以帮助FCA评估潜在的洗钱风险。 除了加密公司之外，FCA还包括其他公司。 通常，新规则现在适用于银行，建筑协会，开展与MiFID相关的活动的企业以及与加密相关的企业。

从那时起，所有这些都将被称为“ REP-CRIM”。

该政策声明建议根据互补公司和加密业务的业务运营和潜在洗钱风险，将其纳入利润范围。 此更新是在去年8月的FCA咨询后进行的。 目前，必须提交财务犯罪报告的公司数量已从2500家增加到大约7,000家。

这些报告为金融监管机构提供了基于这些公司的托管活动的有关洗钱指标的信息，以更好地对其进行监控。

监管机构目前正在考虑将此列表扩展到更多公司。

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英国金融监管机构FCA现在将强迫所有加密货币企业提交金融犯罪报告，并将这些公司称为“ REP-CRIM”，最早出现在AZCoin新闻上。

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原文链接：https://azcoinnews.com/the-uk-financial-watch-dog-fca-will-now-compel-all-cryptocurrency-businesses-file-in-financial-crime-reports-and-refer-to-these-firms-as-rep-crim.html

原文作者：Selena

编译者/作者：wanbizu AI

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