英国男子被控比特币骗局，导致巨额罚款

在金融领域，加密货币欺诈一直是一个问题，但很少有这样规模的骗局出现。 在实施伪造比特币业务后，美国一名男子被英国法院判处约5.71亿美元的经济罚款，该行动使他从毫无戒心的受害者中赚取了超过22,000 BTC。

四年前发生了一次重大的比特币骗局

罚款由商品期货交易委员会（CFTC）强制执行，该委员会通过交易所，数字平台和其他任何出售加密货币的机构来监督比特币及其所有交易活动。 总体而言，据估计，2017年有多达1,000个独立客户（包括美国的160多个客户）参加了这次骗局，当时，至少在那时，比特币的表现比以往任何时候都要好。

在那一年，该骗局的价值约为1.43亿美元，尽管没有人能预测到几年后比特币将达到5万美元和60,000美元的标记。 如今，该骗局的价值约为12.2亿美元，表明人们已经损失了不少。

该计划的潜在发起人是英国公民本杰明·雷诺兹（Benjamin Reynolds）。 尽管在撰写本文时他的确切位置尚不清楚，但CFTC声称他可能居住在英国曼彻斯特。 总罚款额由两部分组成。 首先是赔偿，其中包括据称在2017年从客户那里窃取的1.43亿美元。

第二是必须向CFTC支付的标准民事罚款。 这部分的金额要大得多，高达4.29亿美元。 雷诺兹最初应在纽约南部许多地方法院之一出庭，尽管负责此案的法官玛丽·凯·维斯科科西尔（Mary Kay Vyskocil）认为，雷诺兹“未出庭”或“回答投诉”。

雷诺（Reynolds）的公司（称为Control-Finance）于2016年9月注册。雷诺（Reynolds）使用网站上标有该公司名称的商标，从几个人那里募集了比特币，并承诺代表他们投资这些硬币并产生有保证的结果，尽管根据CFTC，这不是事实，也没有为Control-Finance的客户进行任何投资。

是时候面对音乐了

CFTC在一份声明中提到：

除其他外，雷诺向客户虚假陈述：控制金融公司在虚拟货币市场上交易了他们的比特币存款，并雇用了专门的虚拟货币交易员，这些交易员为所有客户带来了有保证的交易利润……实际上，雷诺兹没有为客户进行任何交易，也没有赚到任何收益。为他们交易利润，却没有向他们推荐奖金或奖金。

针对雷诺兹的判决称，如果未在规定的期限内付清欠款，他应得的罚款将计入利息。 此外，Control-Finance在2018年初被列为“已解散”。

英国人被控比特币骗局，招致巨额罚款。

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原文链接：https://www.livebitcoinnews.com/uk-man-charged-with-bitcoin-scam-incurs-huge-financial-penalty/

原文作者：Nick Marinoff

编译者/作者：wanbizu AI

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