防止欺诈和IT安全以及洗钱和恐怖主义融资的措施

匈牙利IIR的两次财务会议将在4月以通常的专业水平再次举行，但这一次是在线的，欺诈与IT安全和打击洗钱和资助恐怖主义的措施天。

4月13日欺诈与IT安全该活动的重点将集中在冠状病毒和检疫过程中的欺诈和经验：银行欺诈情况，建立0-24欺诈监视团队的基础。

此外，还介绍了引入PSD2和立即付款系统所带来的变化：必须重新考虑，确定，评估流程，并尽可能地避免潜在风险，并继续关注网络攻击。

参加者匈牙利国家银行，azS＆T Consulting匈牙利Kft。， 一个BisnodeMagyarországKft。， 一个MKB银行，azOTP美孚石油公司。和国家调查局专家可以在其解释中听到有关以下主题的信息：

隔天举行打击洗钱和资助恐怖主义的措施除介绍与《 2020年洗钱法》有关的立法和监督条例外，会议还将向听众全面介绍打击洗钱和恐怖主义筹资以及金融实施方面的国际和国内方面以及法律环境。和财产限制措施。 同时，它还涵盖了第五反洗钱指令，相关变更和数据保护规定。

一个匈牙利国家银行，azORFK犯罪总局， 一个BisnodeMagyarországKft。，azErste Bank匈牙利Zrt。， 一个兴业银行集团，az匈牙利联合信贷银行， 一个动态实验室Kft。，az艾贡保险， 然后MKB银行专家们分享了以下主题的经验：

会议的详细计划和注册细节可在以下链接中找到：

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原文链接：https://www.bitcoinbazis.hu/fraud-it-security-es-penzmosas-es-terrorfinanszirozas-elleni-intezkedesek-online-szakforumok/

原文作者：Andrea

编译者/作者：wanbizu AI

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