恐怖分子仍然通过加密货币筹集资金，但影响有限

美国财政部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen）在2月份表示，我们今天生活在“欺诈，欺诈，洗钱，恐怖分子融资和数据隐私相关的风险激增之中”，她特别提到加密货币是“资助恐怖主义的工具”。

耶伦似乎正在标志着反恐战争的一个重要新转折，并提出了一些问题：恐怖分子手中的加密货币对政府和社会构成了现实的，当前的威胁吗？ 如果是这样，加密货币和区块链行业应该担心吗？

最近的证据表明，在全球范围内，加密货币作为恐怖主义推动者的作用仍然相对较小。 “加密货币已在一些恐怖融资案件中使用，但尚未成为恐怖融资的主要手段，”华盛顿近东政策研究所珍妮特和埃利·莱因哈德反恐和情报计划负责人马修·莱维特（Matthew Levitt）告诉Cointelegraph。

芝加哥大学经济学系助理教授Gina Pieters告诉Cointelegraph：“她 [Yellen’s] 陈述实际上是正确的-它是一种工具。” 但是耶伦也谨慎地选择了她的话。 “她没有说这是一个主要工具，而是专门说它正在发展。 这也是事实，随着加密货币的增长，它们将被用于更多的犯罪活动。”

对加密的忧虑日益增加？

CipherTrace首席执行官Dave Jevans对财政部长的言论表示不安。 他对Cointelegraph表示：“如果像珍妮特·耶伦（Janet Yellen）这样的领导人对与犯罪相关的加密货币抱有恐惧的态度，监管机构可能会采取严厉行动，对可能不必要的加密货币交易施加更严格的规定，”他补充说：“此类行动，如一揽子加密货币印度的禁令将极大地限制该领域的大规模采用和创新。”

莱维特说：“我认为她想提出这个问题并将其引起人们的注意，”他补充说，对试图逃避西方政治制裁的国家，例如俄罗斯，伊朗或委内瑞拉，更多地缘政治关注是对加密货币的滥用。 -而不是潜在的恐怖分子。

尽管如此，为恐怖行为筹集资金并不需要花费很多钱，因此，比特币（BTC）或其他加密货币为试图掩盖其资金来源的恐怖组织提供的任何帮助仍然令人担忧。 因此，Chainalysis政府事务主管杰西·斯皮罗（Jesse Spiro）告诉Cointelegraph，耶伦并没有完全夸大威胁。 话虽如此，“恐怖主义融资只占加密货币交易的一小部分。” 他说，在2020年，Chainalysis仅追踪了用于恐怖主义融资的37.35比特币，或“仅占全部非法活动的0.00324％”。

对于恐怖组织而言，加密货币变得越来越重要吗？

2020年8月，美国司法部没收了三个基于中东的恐怖分子融资活动的加密货币账户。 美国司法部称，这是“有史以来最大规模的恐怖组织的加密货币账户扣押活动”。 “事实是，由ISIS和基地组织领导的圣战组织多年来一直在使用加密货币，”中东媒体研究所执行董事史蒂芬·斯大林斯基（Steven Stalinsky）告诉Cointelegraph。 “在ISIS的哈里发坠落之后，对他们来说，它变得越来越重要。”

斯大林斯基说：“在网上每天对圣战组织的监视中，MEMRI看到组织和个人在讨论使用不同加密货币的情况，但这种使用尚未发展到可能而且仍然可能达到的极端比例。” “到目前为止，任何使用加密货币的圣战分子的逮捕和公开新闻都导致各公司采取行动关闭这些账户和相关账户，这似乎在制衡这一问题上取得了平衡。”

兰德公司（Rand Corporation）于2019年进行的一项研究指出，“当前的加密货币无法满足所有恐怖组织的财务需求”，其中包括匿名性，可用性，安全性，可靠性和接受性，但像比特币这样的加密货币“尤其具有更高的可用性，可能会吸引人们在筹款活动中使用，一些证据表明恐怖组织可能为此目的使用加密货币。” 对于此类团体而言，至关重要的是能够从政府的视线范围之外接受捐助者的资金。

在一份情报摘要中，Chainalysis指出，来自叙利亚的加密货币交易所BitcoinTransfer的广告和消息已被圣战组织公开引用，“经常强调安全性和匿名性，以及其促进从欧洲国家进行转移而没有转移的能力。提交身份证明文件或“使您的朋友或家人面临危险”。”

世界上最古老，最大的区块链网络比特币并不是真正的匿名者，因为基地组织和附属的恐怖组织是在美国司法部2020年8月下台后发现的。 例如，美国国税局，国土安全调查局和联邦调查局特工跟踪并没收了洗钱进出卡萨姆旅的帐户的所有150个加密帐户。 该组织宣传说，其比特币捐款是无法追踪的，将用于激进活动。

为Monero和Zcash放弃BTC吗？

也许是由于三个以网络为基础的圣战活动遭到破坏的结果，最近有报道显示恐怖组织正从BTC转移到其他加密货币，包括像Monero（XMR）和Zcash（ZEC）这样的隐私硬币，这更难于实现。痕迹。

斯大林斯基告诉Cointelegraph：“ BTC一直是最受欢迎的，也是最著名的。”但是，恐怖组织也使用了其他货币，包括门罗币和Zcash。 Jevans添加了：

“比特币和其他加密货币仍然比现金更容易追踪，但隐私硬币 […] 无疑会使执法工作更具挑战性。”

Spiro告诉Cointelegraph，尽管如此，即使隐私硬币更擅长混淆交易，“隐私加密币仍未达到人们期望的程度”。 这主要是因为它们缺乏流动性。 在2020年，在监管机构的压力下，数家加密交易所开始将隐私硬币下架，因此可访问性已成为有抱负的恐怖分子的问题。 “只有在您可以买卖商品和服务或兑现成法定货币的情况下，加密货币才有用，而使用隐私硬币则要困难得多，”斯皮罗解释道。

西方国家的热潮

如果人们承认加密货币的使用并没有在恐怖组织中激增，那么它至少会增长吗？ Jevans回答说：“加密货币的采用在世界各地都在增长，包括在国内外恐怖组织中，而Spiro强调：“我们已经看到证据表明，他们使用加密货币来支付在线基础设施的费用，以促进招募和宣传。”

斯大林斯基说，以美国和其他西方国家的恐怖组织为重点的MEMRI国内恐怖主义威胁监视器已经看到了对加密货币的使用和引用激增的趋势–“非常类似于几年前圣战分子所发生的事情。” 他加了：

”[U.S.] 国内恐怖组织密切关注圣战组织在网上所做的事情，无论是迁移到其他平台，使用加密技术还是使用和推广加密货币。”

斯大林斯基继续说：“在1月6日事件发生后，当美国国会大厦遭到极端主义团体的袭击时，在这些团体进行在线筹款后，压力更大。 一年前，通常会看到许多这样的个人，团体和组织公开使用主流银行平台，从主要的信用卡公司到正规银行，Apple Pay，PayPal和其他平台。”

但他补充说，但现在它们已被迫退出这些平台，并且需要通过加密货币钱包筹集资金-“无论是用于招募，寻求支持，还是销售书籍和服装等商品–都通过加密货币钱包来实现。推广。” 他说，尽管门罗币也很受欢迎，但比特币仍然是这些群体中最受欢迎的加密货币。

当被问及加密货币对恐怖分子的特殊吸引力时，Pieters回答说：“与其他数字替代方案相比，它具有无需实物运输即可转移大量资金的能力，以及相对的速度和较低的风险。”

区块链行业本身是否应该担心加密货币的这种邪恶使用？ 毕竟，这可能会进一步使行业形象变黑，从而使将区块链技术和加密货币纳入经济和社会主流的进程变得毫无意义。 根据Spiro的说法：

“不良参与者通常是新技术的早期采用者，加密货币也不例外。 不过，与加密货币的区别在于，执法部门实际上可以利用它来追随金钱。”

斯皮罗继续说，人们普遍认为加密货币是匿名且不可追踪的，但实际上它们“在公开透明的区块链上运行”。 “我们发现，一旦立法者，监管机构和执法机构了解了这一点，他们就会发现加密实际上可以帮助而不是损害其清除非法活动的使命。”

欧洲工商管理学院（INSEAD）经济学教授安东尼奥·法塔斯（AntonioFatás）告诉Cointelegraph，近几十年来，许多西方国家制定了严格的法规来打击洗钱和资助恐怖主义行为。 “加密货币之所以被排除在这些法规之外，部分是因为它们规模小，部分是因为要对分散的货币形式实施此法规并不总是那么容易。” 但法塔斯说，现在很明显，不再允许这种排斥。 行业参与者将需要遵守。

总而言之，任何用于资助区块链网络上恐怖主义的资金都应该引起政府和社会以及加密货币和区块链行业的关注，即使总金额仍然不大。

但是，所有这一切都有一线希望。 斯皮罗说：“好消息是，加密货币本质上是透明的，”斯皮罗说，他的公司Chainalysis在2020年8月协助美国司法部破坏了先前提到的中东恐怖融资活动。 ”，他总结道。

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/terrorists-still-raise-money-through-crypto-but-the-impact-is-limited

原文作者：Cointelegraph By Andrew Singer

编译者/作者：wanbizu AI

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