美国国税局为加密货币交易所账户持有人提供了更多的传票

美国国税局（Internal Revenue Revenue Service）五年来一直在大力开发加密货币，并且步伐越来越快。 几十年前，美国国税局（IRS）从事离岸账户业务，这是国税局（IRS）历史上最成功的努力之一。 现在，这是IRS所追求的加密货币，并且没有暗示IRS打算失败。 美国国税局（IRS）希望获得加密货币税收数据，从询问每个纳税申报表上的加密货币到最新的“隐藏宝藏”计划等等。

国税局的集体努力令人印象深刻，国税局不太可能很快停止。 他们也将向法院提起诉讼，追究具有客户数据的交易所。 首先，有Coinbase，现在，马萨诸塞州的一个联邦法院已下达命令，要求美国国税局在Circle Internet Financial Inc.上为“ John Doe传票”提供服务。值得注意的是，传票工作还涉及Circle的前任，子公司，部门和部门。附属公司，包括Circle在2018年购买的Poloniex LLC。这种模式类似于Coinbase发生的情况。 IRS的目标是获取有关在2016年至2020年之间管理至少价值20,000美元的加密货币交易的美国纳税人的信息。IRS专员Chuck Rettig说：

“ John Doe传票是使IRS能够发现那些未能正确报告其虚拟货币交易的人的步骤。”

美国地方法院法官理查德·斯登斯（Richard Stearns）似乎同意美国国税局和司法部的意见，认为纳税人可能会使用加密货币向国税局隐瞒应税收入。

他发现“有理由相信加密货币用户可能未遵守联邦税法。” 可能还有更多的诉讼，但就目前而言，法官的命令已向美国国税局授予了在Circle上为John Doe传票服务的许可。 根据法院的命令，传票寻求与国税局“对可查证的一群人或某类人进行调查”有关的信息，认为国税局有合理的依据认为“可能未遵守任何国内税收法的任何规定。”

这不是IRS的第一个John Doe传票，甚至不是第一个加密货币传票。 美国国税局（IRS）从Coinbase开始传唤加密客户数据，导致加利福尼亚州的联邦法院下达命令，要求美国国税局（IRS）在Coinbase Inc.上为约翰·杜（John Doe）传票服务。 （Payward Ventures Inc）。

Kraken传票要求的范围类似。 也就是说，它正在寻求有关2016年至2020年交易额达到20,000美元的用户的信息。法院已经作出回应，称政府的要求“过于宽泛”，它将不得不在较小范围内重新提出该要求。 但是，如果以历史为指导，国税局可能最终会获得一些信息。 看看Coinbase发生了什么，在法庭上有关传票的战斗最终以妥协告终。 Coinbase对此案进行了一段时间的诉讼，但Coinbase和政府最终达成了一项协议，要求获得Coinbase必须交出的更为有限的信息。

美国国税局（IRS），约翰·杜（John Doe）的传票和隐私权

国税局的任何传票都应认真对待。 但是，约翰·多伊（John Doe）的传票似乎更像是一次钓鱼远征，很容易被视为过于猛烈。 通过正常的传票，国税局将查找有关特定纳税人的信息，该纳税人的身份是国税局所知道的。 相比之下，约翰·道（John Doe）的传票只涉及从描述中获得人的名字和细节。 它允许国税局获取特定组中所有纳税人的姓名。 John Doe传票非常适合在金融机构追求账户持有人。 值得注意的是，这是约翰·多伊（John Doe）的传票，从字面上掩盖了瑞士银行业在2008年黯淡的世界。那时，法官允许IRS向瑞士联合银行或瑞银（UBS）发行约翰·多伊（John Doe）传票，以获取有关以下方面的信息：使用瑞士帐户的美国纳税人。

瑞士法律禁止银行透露帐户持有人的身份，但其余都是历史。 不少观察家指出，美国国税局利用这一传票发起了超过500亿美元的离岸大扫除。 美国国税局（IRS）告诉自己的审查员，只有在尝试其他路线后才能使用John Doe传票。 根据IRS手册，“无需使用John Doe传票即可获得纳税人身份，但成功可以孕育成功。”

在使用瑞银账户嗅探美国纳税人之后，美国国税局对印度的汇丰银行，伯利兹的花旗银行和美国银行也采取了同样的措施。 尽管IRS需要花费一些时间来整理和处理它能够获取的任何信息，但您可以打赌，IRS会充分利用其获取的信息。 请记住，数字货币是国税局刑事调查的一个持续关注领域。

国税局和加密货币

就在2018年，美国国税局（IRS）宣布了一项数字货币合规运动，以通过外展和检查纳税人来解决与数字货币使用相关的税收违规行为。 美国国税局（IRS）表示，它将通过包括纳税人教育，审计，刑事调查在内的各种努力，积极致力于解决与违规相关的数字货币交易。 一段时间以来，美国国税局（IRS）一直在利用软件来寻找用户身份。

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自美国国税局（IRS）在2014-21年公告中宣布数字货币是用于联邦税收目的的财产以来，已经过去了七年之久。 该提前通知为一般联邦税收原则如何适用于数字货币交易提供了指导。 如果纳税人未正确报告数字货币交易的所得税，则在适当情况下应承担税金，罚款和利息。 在某些情况下，纳税人可能会受到刑事起诉。

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就像美国国税局不久前向加密货币持有人发出的10,000封警告信一样，这些最近的约翰·杜（John Doe）传票发展也应该是一个警钟，即使对于从未处理过任何此类交易所的人来说也是如此。 如果您不想按照IRS的要求来报告税收，不使用这些有针对性的交易所之一并不意味着您就很清楚。 此外，基本报告并不难。 修改纳税申报表以要求退还大笔税款是众所周知的审计触发因素，但是修改以报告额外收入并支付额外税款通常要少得多。

而且，它可以避免更大的问题。 修改退货时，请当心。 所有退货必须在伪证处罚下签名。 如果您知道自己有一些报告错误或遗漏，请考虑对过去的几年进行更正备案，并在不被要求的情况下纳税。 如果纳税人在接受审核或调查之前进行更正备案，那么国税局通常会宽容得多。

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罗伯特·伍德是位于旧金山的Wood LLP办公室的代表全球客户的税务律师，他是该事务所的管理合伙人。 他是许多税务书籍的作者，并经常撰写有关《福布斯》，《税收注释》和其他出版物的税收的文章。

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原文作者：Cointelegraph By Robert W. Wood

编译者/作者：wanbizu AI

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