Thodex加密货币交易所欺诈调查加剧，拘留期延长为可疑

土耳其最大的交易所之一Thodex对涉嫌20亿美元欺诈行为的欺诈调查已经加强，因为调查机构进一步扩大了对8名被捕被告的拘留，其中包括Thodex创始人Faruk Fatih?zer的姐姐和兄弟。 伊斯坦布尔法院又释放了60名被捕嫌犯。

在数百名用户开始抱怨无法使用其资金后，该加密货币交易所的主要网站于周一解散。 后来透露，创始人已经从40万用户的资金中拿走了近20亿美元，同时确保交易的复杂性主要是由于外国投资导致平台技术的变化。

Ozer在昨天发布的一份声明中声称，只有31,000个交易所用户对退款负责，同时否认所有欺诈指控。

土耳其中央银行希望在欺诈后提供直接的加密货币托管

土耳其对加密货币并不十分热衷，在日益普及的情况下，土耳其中央银行甚至提议禁止加密货币交易。 然而，通货膨胀率的上升使加密货币在该国变得更加受欢迎，因为七周的加密货币交易量达到2180亿里拉（270亿美元），高于去年同期的70亿里拉。

据报道，随着知名加密货币交易所最近的加密货币出口骗局，土耳其中央银行现在正在考虑自己直接提供加密货币托管服务。 这标志着该国发生了翻天覆地的变化，从禁止加密货币到提供直接托管服务。

土耳其在大约5天内从禁止#Bitcoin付款到设立托管银行

—比特币档案 （@BTC_Archive）2021年4月27日

许多受到通货膨胀和经济疲软困扰的发展中国家现在正在寻求采用加密货币来克服日益严重的金融危机。 伊朗正面临数项贸易制裁，而且通货膨胀率不断上升，已调整为将在当地开采的比特币用于进口，以绕过美国的制裁。

Thodex加密货币交易欺诈后的调查加剧了，嫌疑人的拘留期延长首次出现在Coingape上。

—-

原文链接：https://coingape.com/thodex-crypto-exchange-fraud-investigation-intensifies-detention-period-extended-for-suspects/

原文作者：Prashant Jha

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。