乌克兰国家金融监督服务局局长伊戈尔·切尔卡斯基(Igor Cherkassky)负责人在接受《观察家》采访时说,乌克兰国家金融监督局使用特殊软件和其他来源监视虚拟资产的营业额。 据他介绍,该部门还从执法机构,外国金融情报部门以及与加密货币相关的服务提供商(包括交易所和交易所)接收有关数字货币可疑交易的信息,这些信息可能与洗钱或恐怖分子融资有关。交换器。 Cherkassky补充说,后者是主要财务监控的对象,有义务告知他们怀疑。
国家金融监督局局长还说,乌克兰已成为“世界范围的先驱者之一,将反合法化立法扩展到与虚拟资产流通有关的活动。”
让我们提醒您,据报道,去年年初,国家金融监督局将受命从乌克兰公民中找出加密货币的来源。 —- 原文链接:https://forklog.com/v-gosfinmonitoringe-ukrainy-rasskazali-kak-otslezhivayut-podozritelnye-sdelki-s-kriptovalyutami/ 原文作者:Каролина Сэлинджер 编译者/作者:wanbizu AI 玩币族申明:玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台,所提供的所有资讯仅代表作者个人观点,与玩币族平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。 |
乌克兰国家金融监督局(State Financial Monitoring Service)讲述了他们如何跟踪使用
2021-04-29 wanbizu AI 来源:区块链网络
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