被发现并被判刑的人用比特币洗钱

一名58岁的男子在海滩上过着奢侈的生活，因洗钱从比特币交易中被判处5年徒刑。

加利福尼亚曼哈顿海滩的格雷戈里·戴维·韦伯（Gregory David Werber）为墨西哥一家毒品卡特尔提供了非法洗钱服务。

根据美国司法部的说法，累犯使用加密货币洗了数十万美元的药物处方。

罪犯使用自己的帐户购买比特币

作为负责此案的检察官，泰莎·M·戈尔马（Tessa M. Gorma）报告说，该卡特尔在华盛顿州西部分发了海洛因，芬太尼，可卡因和甲基苯丙胺。

她报告说，这名现在已被定罪的男人过着奢侈的生活，这是用毒品交易赚来的钱：

“这名被告人在海滩上生活得很好，进行了头等舱旅行来筹集毒品钱。 但这是一种生活方式，以牺牲那些对海洛因，甲基苯丙胺和可卡因上瘾的人为代价。”

最终定罪的调查始于2017年，当时特工在Facebook上与犯罪嫌疑人购买了海洛因。

当时，警方确定Werber是毒品分销网络的主要洗钱者。

在整个调查过程中，执法部门查获了数千种带有潜在致命性阿片类药物芬太尼的假冒药品。

此外，特工还通过各种行动查获了超过500,000美元的现金。

根据调查，韦伯使用自己的银行帐户存入毒品钱。 然后，他将这些金额转换为比特币，并转给了墨西哥的贩运者。 然后，他开始使用假名通过FedEx汇款。

韦伯（Werber）曾因信用卡欺诈，货物被盗，走私和护照欺诈而被联邦定罪。 他还因贩毒，欺诈，盗窃和逃逸而被州法院定罪。

1997年，他因在俄亥俄州分发毒品而被捕，并被关押9年。 在2017年获释后，他在这起最新案件中恢复了犯罪行为。

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原文链接：https://www.criptofacil.com/descoberto-e-condenado-homem-que-lava-dinheiro-do-trafico-com-bitcoin/

原文作者：Lorena Amaro

编译者/作者：wanbizu AI

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