BitMEX高管将在2022年3月面临审判

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顶级加密货币交换公司BitMEX的前高管将在2022年3月之前面临因犯罪而受审的责任。

交易所的创始成员，前首席执行官亚瑟·海斯（Arthur Hayes），前首席技术官本杰明·德洛（Benjamin Delo）和塞缪尔·里德（Samuel Reed）被指控洗钱25万美元。 犯罪嫌疑人将在出逃后18个月面临审判，如果被判有罪，将面临最高五年监禁的风险。

前BitMEX高管的其他罪行还允许客户在其平台上进行交易而无需识别信息。 他们未能执行AML和KYC检查，使他们成为洗钱和违反制裁的手段。

前BitMEX负责人的其他罪行

几个月前，美国官员指责亚瑟·海斯公司（Arthur Hayes）的首席执行官，联合创始人本杰明·德洛（Benjamin Delo）和塞缪尔·里德（Samuel Reed）违反了《银行保密法》。 此外，BitMEX的成员还受到洗钱指控。

在对纽约的第一项指控之后的5月11日-18个月，地方法院法官约翰·科特尔（John Koeltl）将审判日期定为2022年3月28日。

尽管BitMEX的总部位于塞舌尔，但美国司法部指责该公司在与美国客户开展业务时未能应用反洗钱程序。

该公司的前首席执行官已经起诉自己，说塞舌尔是一个更方便的经商之地。 贿赂塞舌尔当局比美国加密土豆报道要容易得多。

加密货币交易所的前高管可能面临最高五年的监禁和25万美元的罚款。

Cryptopolitan报道称，先前的前首席执行官Arthur Hayes已在新加坡就投降进行谈判。

在2月的听证会上，美国助理检察官杰西卡·格林伍德（Jessica Greenwood）告诉纽约南区美国地方法院，她预计海耶斯将于4月6日在夏威夷投降。 这位前BitMEX负责人于2021年4月6日上任。然而，官员们释放了他1000万美元的债券，等待未来的法院程序。

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原文链接：https://www.cryptopolitan.com/runaway-bitmex-executives-to-face-trial-2022/

原文作者：Muhaimin Olowoporoku

编译者/作者：wanbizu AI

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