Binance在美国接受洗钱调查

美国司法部（DOJ）和美国国税局（Internal Revenue Service）（IRS）正在对加密货币公司Binance Holdings Ltd.进行调查。 更确切地说，当局调查了加密货币交易所实施的税收犯罪和洗钱活动。

交易商Micha?lvan de Poppe还认为调查可能涉及Binance对市场操纵的怀疑。

调查的目的是消除在尚未受到监管的加密货币市场中蓬勃发展的非法活动。

机构未直接向Binance提出指控

根据彭博社本周四（13日）的报告，美国担心加密货币可能被用来隐藏非法交易。

从这个意义上讲，司法部和国税局的雇员正在从熟悉Binance业务的来源中寻求信息。 但是，政府机构没有直接指责交换不当行为。

币安（Binance）发言人杰西卡·荣格（Jessica Jung）表示，该公司认真履行其法律义务，并努力打击洗钱活动：

“我们非常重视我们的法律义务，并与监管机构和执法人员进行合作。”

币安首席执行官赵长鹏（CZ）在Twitter上对此案发表了评论。 Zhao指出，一切都只是FUD的一个片段，缩写为“恐惧，不确定性和怀疑”：

“今天有太多的FUD。 这对某些人来说是痛苦的，对其他人来说却是机会。

CZ的信息与3月份他的另一个立场相似，当时商品期货交易委员会（CFTC）也开始调查Binance。

CZ甚至批评了彭博新闻头条，但指出内容本身还不错：

“他 [o artigo] 描述了币安如何与执法机构合作打击不良玩家。 但是，以某种方式，它看起来像一件坏事，”他发推文说。

比特币的价格呢？

加密货币社区的一些受欢迎的成员也对此案发表了评论。

例如，加密货币分析师Micha?lvan de Poppe指出，调查可能是由于价格操纵造成的：

“具有坚实基础的项目很难列出 [na exchange]。 但是像SHIB这样的东西被大量列出，”他说，指的是Binance在Shiba Inu代币中的列表。 他补充说：“重大新闻，但好消息。”

Crypto Whale资料指出，在CFTC宣布正在调查Binance之后，比特币下跌了20％。 但是，到目前为止，随着这一消息的出现，BTC仅下跌了1.7％。

“我们还有很长的路要走。 他估计，短期内低于40,000美元的可能性很高。

在撰写本文时，比特币的交易价格低于47,800美元。 换句话说，雷亚尔报价为254,200雷亚尔左右。

另请阅读：Binance冻结账户数月，指责客户

另请阅读：Tether透露，USDT的压舱物不到现金的3％

另请阅读：免费会议将解决针对加密货币诈骗的保护

—-

原文链接：https://www.criptofacil.com/binance-e-investigada-nos-estados-unidos-por-lavagem-de-dinheiro/

原文作者：Lorena Amaro

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。