PF透露Unick从客户那里偷走了120亿雷亚尔

根据Portal Gaucha ZH的决定，联邦警察（PF）于周二（11）开展了Lamanai行动，该行动于2019年10月启动。调查显示，Unick Forex欠其客户约120亿雷亚尔。

由于涉嫌金融金字塔，该公司吸引了对加密货币感兴趣的投资者。

调查指出，该公司动用了超过280亿雷亚尔。 联邦公共部（PFF）和PF起诉并谴责了15起与涉嫌欺诈有关的高管。

疑似金字塔

根据PF报告，Unick Forex给其投资者造成了大约120亿雷亚尔的损失。

经过至少一年零七个月的调查，该公司将成为在加密货币市场运营的所谓金融金字塔。

在市场运作期间，该公司将处理大约280亿雷亚尔。

运作进度

2018年，美国证券交易委员会（CVM）向该公司发布了停职令。 该实体声称，Unick的业务存在违规行为。 但是，该公司继续在市场上运作。

PF在2019年发起了Lamanai行动，起诉了13人。 除这些外，强积金还谴责另外两项与刑事计划有关的罪行。

目前，这15名嫌疑人自由回应。 其中，金字塔的创始人兼负责人Leidimar Bernardo Lopes。

调查显示，公司的其他被调查者和合作者称Lopes为“总裁”，“司令”或“首席”。

没收货物

在该行动中，除了44辆豪华汽车，现金，珠宝，外币和1,550 BTC，在与公司相关的帐户中查获了约2亿雷亚尔。

仅在比特币中，当前修正为259,427.20雷亚尔，被逮捕的金额将超过4亿雷亚尔。

涉嫌政变的人

据称，除了洛佩斯，其他董事，会计师，律师，甚至他的女儿都参与了所谓的组织。

Leidimar Bernardo Lopes-Unick Forex的出资人兼首席执行官；

Danter Navar da Silva-营销总监;

费尔南多·鲍姆·所罗门-律师。 他本来可以将自己律师事务所的个人帐户分配给所谓的计划；

Caren Cristiani Greff Martins-律师。 据报道，他曾与所罗门（Salomon）合作，并且是“公司法律服务的提供者”；

费尔南多·马克斯·卢斯瓦吉-Unick法律总监；

PauloSérgioKroeff-将负责与Unick相关的公司的收购和管理；

以色列Nogueira e Sousa-公司通讯和技术总监；

塞巴斯蒂安·卢卡斯·达席尔瓦·吉尔-它将把Unick的价值观转移到他的个人账户中;

欧拉·达席尔瓦·马查多-控制向公司投资者的付款；

罗纳尔多·路易斯·塞姆布拉内利-充当股票收购的“橙色”；

Marcos da Silva Kronhardt-他将担任Unick的交易员；

Ana Carolina de Oliveira Lopes-莱蒂玛的女儿。 他本可以和父亲一起担任该组织的管理职务。

Itamar Bernardo Lopes-它将把Unick的价值观转移到个人账户中;

贝尔纳多·拉莫斯·罗德里格斯-会为公司提供会计服务。

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原文链接：https://www.criptofacil.com/pf-revela-que-unick-roubou-12-bilhoes-de-seus-clientes/

原文作者：Juliana Nascimento

编译者/作者：wanbizu AI

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