OneCoin Ponzi计划被指控提供恐怖主义资助

亿万富翁的加密犯罪鲁贾·伊格纳托娃（Ruja Ignatova）在恐怖主义国家赞助者的保护下

伦敦：在CCRT诉OneCoin诉讼中，原告的律师Jonathan Levy博士可以使用以前未发布的文件，该文件显示“ Cryptoqueen” Ruja Ignatova可能受到中东强大的恐怖主力国家的保护。

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由科威特内政部撰写的文件已于2015年通过特别快递送达迪拜警察局长。该文件警告说，鲁贾·伊格纳托娃（Ruja Ignatova）的OneCoin是资助恐怖主义的前沿。 刑事安全事务助理副部长阿卜杜勒·哈米德·阿卜杜勒·拉希姆·阿瓦迪少将撰写的报告指出：

鲁亚·伊格纳托娃（Ruja Ignatova）持外交护照，乘坐私人飞机通过迪拜国际机场进入迪拜，手中拥有大量金钱。

她以1600万美元的价格购买了阿联酋银行牌照的牌照

伊格纳托娃（Ignatova）使用Mashreq银行的帐户为恐怖组织洗钱，并向包括恐怖组织在内的阿富汗，巴基斯坦和也门进行了几笔转账。

科威特情报局认为，伊格纳托娃正在为一个不知名的国家恐怖主义赞助者工作。

诉讼称，伊格纳托娃从谢赫·索德·本·法伊萨尔·卡西米（Sheikh Saoud bin Faisal Al Qassimi）获得了外交证书，并从他那里购买了银行执照。 原告拥有的其他文件表明，主权集团的尼古拉斯·库利（Nicholas Cully）和伊格纳托娃（Ignatova）的德国律师帮助伊格纳托娃（Ignatova）和同伙塞巴斯蒂安·格林伍德（Sebastian Greenwood）在迪拜开设了银行帐户。 Mashreq银行很快就变得可疑，并将此事报告给迪拜中央银行，后者下令冻结涉及的个人和帐户的部分银行业务。

伊格纳托娃随后将其价值约10亿美元的迪拜股份出售或抵押给谢赫·索德·本·法伊萨尔·卡西米（Sheikh Saoud bin Faisal Al Qassimi），价格为230,000 BTC，当时价值为5,000万美元，如今已超过100亿美元。

尽管为伊格纳托娃，格林伍德和其他人开具了传票，但迪拜警察和检察官并未逮捕任何人，并于2020年6月悄悄结案，尽管格林伍德因洗钱而在纽约入狱，而伊格纳托娃是世界上最通缉的逃犯之一。

根据原告律师乔纳森·利维（Jonathan Levy）博士的说法：“这真是令人发指。 迪拜掌握了在2015年逮捕Ignatova所需的所有信息。然而，从未尝试过逮捕，此案于2020年6月悄然结束，提出了奇怪的建议，即罪犯有权获得从受害者那里偷走的资金，因为没有犯罪。 列维博士还警告说：“恐怖分子可能已经手中握有100亿美元的加密货币，以换取向伊格纳托娃（Ignatova）提供的保护，如果在美国将其绳之以法，他将面临数十年的监禁。 换成比特币的OneCoin资金说明了不受监管的加密货币市场最危险的方面。”

关于Cryptoqueen的下落，列维博士解释说：“她可能受到恐怖分子国家赞助者的保护，而且尽管有大量洗钱证据，但她仍未在迪拜犯下任何罪行。 伊格纳托娃（Ignatova）几乎可以肯定是在阿联酋（Al Qassimi）皇室控制的酋长国之一。 阿联酋与美国没有引渡条约，毫无疑问，她得到了很好的保护。”

此处引用的诉讼和文件副本可在以下位置下载：

OneCoin Lawsuit

想要查询更多的信息：

乔纳森·利维博士

[email?protected]

电话+44（0）20 8144 2479

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原文链接：https://thebitcoinnews.com/onecoin-ponzi-scheme-accused-of-terrorist-financing/

原文作者：Dr. Jon Levy

编译者/作者：wanbizu AI

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