联邦财政部需要深入了解加密交易

政府希望与洗钱和恐怖分子融资作斗争。 联邦财政部现在已经提交了一项法律草案，要求参与交易的人员提供全面的信息。 将来，加密货币的发送者和接收者可能不得不退出。

看起来很矛盾，匿名性和透明性是加密交易的两个核心属性。 可以通过区块链无缝跟踪所有转移，而网络参与者将自己包裹在钱包地址的面纱中。 由于这种明显的矛盾，使用了术语伪匿名。 但这至少在匿名方面可能很快就结束了。 联邦财政部的“加密货币价值转移法规”法律草案要求交易涉及的所有各方采取更加严格的谨慎义务。

提交加密交易

具体而言，它涉及“有关客户和受益人”的信息的传输，即来自发送者和接收者的信息。 基本上，根据《洗钱法》适用的常规汇款法律也适用于加密交易。 据联邦财政部称，未来将由加密货币价值转移法规进行跟踪，“以防止滥用目的进行洗钱或恐怖分子融资”。

加密货币金融犯罪将被推进。 在这方面，法律要求“对受制裁影响的人进行审查，并由所涉服务提供者采取更加以风险为导向的方法”。 为此，草案将交易中涉及的所有各方纳入了交付义务。 如果交易未由服务提供商处理，则发送者和接收者负责“确保确定并存储交易中涉及者的姓名和地址”。 “义务方”还必须确保“确定的姓名和地址正确”。

宽限期至2023年

草案从根本上将所有参与交易的各方定义为交易的各方，从金融服务提供商到托管人再到私人。 矿工除外，他们“获得加密货币价值以换取验证转让”。

该法令还规定，如果转帐来自非加密保管人管理的电子钱包（自我管理的电子钱包，“非托管钱包”），则必须收集并存储有关加密价值转账的受益人或客户的信息。 ）。

提供信息和信息安全的深远义务标志着以前松散的加密法规的一个转折点。 但是，问题是应该使用哪种方式来控制加密交易。 为此很有可能将扩展管理设备。 草案估计，额外工作的成本为157,000欧元。 但是，法律可能会达到其极限，尤其是在分散金融或伪装交易路径的混合器领域。

此外，受影响的人仍然有宽限期。 根据草案，该法规只能在2023年底之前进行评估，并转化为相应的法律。 至少“除非欧洲联盟的可比法规于那时生效”。 让猫和老鼠的游戏开始。

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原文链接：https://www.btc-echo.de/news/bundesfinanzministerium-verlangt-einsicht-in-krypto-transaktionen-119587/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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