数百万通过加密货币服务操作洗钱的人被判入狱

一名加利福尼亚男子在被卧底特工逮捕后，将因比特币洗钱行动而被关押。

37 岁的 Kais Mohammad 使用“Superman29”的句柄为名为 Herocoin 的比特币现金兑换服务做广告，收取高达 25% 的佣金。

Mohammad 的非法业务通过面对面交易和 ATM 类型的信息亭换取了高达 2500 万美元的比特币。 卧底官员最终通过冒充卡拉 OK 酒吧的工作人员要求他为卖淫团伙提供服务而将穆罕默德定罪。

当 Mohammad 会见一名卧底执法人员并用 16,000 美元现金换取 1.58592 比特币时，警方的刺痛帮助结束了此案。 据报道，他没有为这些交易提交货币交易报告或可疑活动报告，尽管代理人披露现金是从非法活动中获得的。

美国加州中区检察官办公室称，Mohammad 是一名前银行雇员，曾就合规事宜培训其他人。

“穆罕默德知道他被要求——但选择不——制定和维护有效的反洗钱计划，为超过 10,000 美元的货币兑换提交货币交易报告，对客户进行尽职调查，并提交可疑活动报告超过 2,000 美元的交易涉及他知道或有理由怀疑参与犯罪活动的客户。”

Mohammad 承认经营无牌汇款业务、洗钱以及未能维持有效的反洗钱计划，向政府交出 17 台比特币 ATM、22,820 美元现金、18.4 个比特币和 222.5 个以太坊。

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数百万通过加密货币服务操作洗钱引发监狱服刑的帖子首先出现在 The Daily Hodl 上。

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原文链接：https://dailyhodl.com/2021/06/02/millions-laundered-through-crypto-money-services-operation-triggers-prison-sentence/

原文作者：Daily Hodl Staff

编译者/作者：wanbizu AI

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