如何在混合器中清除比特币，以免它们被交易所阻止：Mixer.money 告诉

执法人员正在以打击犯罪的名义加强对加密货币的控制。 他们要求交易所和交易所在 AML 框架内进行 KYC 验证和检查存款。 然后他们使用区块链分析对可疑钱包的所有者进行匿名化。

虽然区块链分析有助于抓捕罪犯，但诚实的比特币所有者不喜欢他们的钱包被监视。 为了确保匿名，加密爱好者使用比特币混合器。

市场上有数十种比特币混合器在运行。 他们有不同的混合方式、资金来源和工作条件。 Mixer.money 服务讨论了清洗比特币的技术，解释了它们的优缺点，还检查了三个流行混合器的硬币纯度。

手动清除比特币

比特币混合器的任务是向满足两个条件的用户发行干净的硬币：

加密货币可以手动清算或使用自动化服务清算。 在手动版本中，涉及匿名币：ZCash、Dash 和 Monero。 他们的区块链不存储交易中的发件人和收件人地址，以及转账金额。

手动清理看起来像这样：

结果，用户收到与其旧钱包无关的比特币。 这种硬币满足纯度的第一个条件 – 打破链条。 但同时，用户多次为交易所的交易和服务支付佣金，也有获得肮脏资产的风险。

用混合器自动清洗比特币

自动比特币混合器将用户的硬币打碎，混合并发送给客户。 此过程使区块链分析复杂化，并且难以确定比特币的真正所有者。

自动硬币清洗主要有以下三种技术：

清洁技术会影响费用的大小、工作速度、清洁质量以及用户弄脏硬币的风险。 比特币清算服务可以使用多种技术。

经典混音器

第一个混合器出现在 2011 年，当时区块链浏览器区块链.com 推出了一项公共污点分析服务。 它为用户提供了选定地址的完整交易摘要。 执法机构已开始使用污点分析来识别比特币所有者。 就在那时，加密爱好者开发了比特币混合器的概念。

第一个混币器在一个钱包上接受客户交易，混合比特币并返回随机用户的硬币。 此过程中断了地址之间的链接并提供了基本的用户匿名性。

2012 年，区块链研究人员发明了分析类似交易量的技术。 该技术基于假设同一个人发送了具有相同数量的传出和传入交易，在混合器用户的地址之间建立了连接。

Mixer 开发人员通过分配随机清洁费、延迟硬币返回时间以及在多笔交易中发送比特币来努力分析类似的交易量。

但事实证明，混频器的活跃用户有时会收回他们自己的比特币。 为了解决这个问题，这些服务引入了混合代码。 在清理过程中，混合器用唯一标识符标记传入的比特币，并给用户硬币一个“外国”代码。

经典混音器继续工作。 他们的开发人员正在监控密码分析工具的开发并采取对策。 虽然这些混合器处理破坏链，但他们的客户冒着从犯罪分子那里获得肮脏比特币的风险。

对等混合器

2013 年，开发者 Greg Maxwell 发表了 CoinJoin 点对点混合的概念：

在 CoinJoin 中混合比特币在区块链上显示为两个大型交易。 这种方法可以保护交易的参与者免受污点分析：分析师很难证明地址之间的关系。 但 CoinJoin 有缺点：

自 Maxwell 发布以来，区块链开发人员已经创建了几个基于 CoinJoin 的点对点混合器。 在 2016 年区块链监控服务 Neutrino 发布了 JoinMarket 点对点混合器交易的一部分之前，社区认为它们是可靠的。 在切割中，显示了交易金额、使用的交易所和交易参与者的地理位置。 尽管如此，点对点混合器仍然很受欢迎。

交换混合器

加密货币交易所擅长从污垢中清除硬币。 如果交易平台已接受比特币存入其钱包，则在提款后他们将在污点分析服务中获得合法地位。 但是这样无法保证匿名性：交易所在 KYC 框架内识别客户并收集数据。

中心化交易所混合器使用交易所作为清洁代币的来源。 用户将比特币发送到混币器，并从交易所用户的钱包中收回资金。 为了提供流动性，用户会收到一部分服务佣金。

使用交换混合器时，用户不会冒获得自己的硬币或“脏”比特币的风险。 但此类服务的佣金高于其他类型的混音器。

不同类型混合器中硬币纯度的比较

我们检查了三个混合器的硬币纯度：BitMix、Blender 和 Mixer.money。 为此，他们向每项服务发送了 0.01 BTC，并选择了最昂贵的清洁方法。 当我们收到新钱包的比特币时，我们在 AML 机器人中检查它们。

该机器人进行了聚类分析：它接收区块链中先前硬币所有者的地址，将其与 Crystal 区块链分析服务的数据库进行核对，并按风险系数对其进行分组。

最后，机器人将“污垢”估计为百分比：它将组的系数乘以这些组先前存储的钱包中的比特币数量。 检查结果显示了比特币的纯度：

简要测试结果：

在检查时，AML 机器人通常会“损失”总量的 0.1-0.5% 的比特币。 这些硬币以前属于不在 Crystal 数据库 BitMixBlenderMixer.money 中的地址我们在 2020 年 12 月收到混合器的硬币后立即检查了它们。 结论

大多数现代混合器可以打破交易链并为用户提供匿名比特币。 同时，经典和点对点的清洗服务并不能保证硬币的纯度。 他们的客户在交易所存款时经常会收到肮脏的资产和账户被冻结的风险。

交易所混合器的客户从主要交易所接收比特币。 这些硬币是完全干净的。 他们没有可疑的来源，并且清除的比特币地址与所有者以前的地址没有关联。

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原文链接：https://forklog.com/kak-ochistit-bitkoiny-v-miksere-chtoby-ih-ne-zablokirovali-birzhi-rasskazyvayut-mixer-money/

原文作者：Гостевые материалы

编译者/作者：wanbizu AI

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