SEC 寻找五名涉嫌参与 Bit Connect 加密诈骗的人

美国证券交易委员会 (SEC) 已指控五名涉嫌参与后来被称为 Bit Connect 骗局的个人。

Bit Connect 仍然是一个开放的案例

Bit Connect 于 2018 年倒闭。该事件给投资者造成了超过 20 亿美元的损失，现在看来，该企业的解散正在由五人负责。 Bit Connect 被宣传为“全球未注册的数字资产证券产品”。 被 SEC 指控犯有不法行为的人包括 Trevon Brown、Craig Grant、Michael Noble 和 Ryan Maasen。

根据美国证券交易委员会发布的一份声明，这些人通过据称由 Bit Connect 建立的借贷计划来推广、出售和提供证券，该计划为其投资者提供超过 40% 的利润——鉴于加密货币的波动性和不可预测性，这是一个巨大的危险信号空间可以。

这些人还负责营销公司，其中大部分是通过发布的材料和 YouTube 视频进行的。 他们为他们执行的营销工作获得佣金，根据相关职责的不同，佣金在 0.2% 到 5% 之间。 所有五个人都收到了六到七位数的工作报酬。 美国证券交易委员会在其声明中说：

Brown 获得了至少 480,000 美元、Grant 超过 130 万美元、Maasen 超过 475,000 美元和 Noble 超过 730,000 美元作为“推荐佣金”和“发展基金”，他们通过向散户投资者宣传和宣传对 Bit Connect 贷款计划的投资。

该政府机构表示，通过 Bit Connect 提供的证券均未注册。 此外，尽管这些人从未按照美国法律的要求为这些角色注册，但这些人履行了经纪自营商的职责。

SEC 指控的第五个人是一个名叫 Joshua Jeppesen 的人，截至发稿时，他只是被描述为 Bit Connect 与推广它的个人之间的所谓联系。 据信 Jeppesen 因其在该企业的角色而赚取了近 300 万美元。

三年前，Bit Connect 在收到美国监管机构的几份停止通知后关门大吉。 据称，该公司未能在美国证券交易委员会注册，使其成为众多询问和调查的对象。 该公司后来发表声明称，这些查询使继续运营变得极其困难。 此外，Bit Connect 声称已成为多次拒绝服务 (DDoS) 攻击和负面新闻的对象。

损失了这么多钱

该公司的运营商此后被指控参与退出骗局，因为在关闭 Bit Connect 的大门后，高管们拿走了数百万美元的投资者资金。 SEC 纽约办事处副区域主任 Lara Mehraban 在接受采访时说：

我们将追究那些利用公众对数字资产的利益非法获利的人的责任。

美国证券交易委员会寻求五名涉嫌参与 Bit Connect 加密骗局的人的帖子首先出现在实时比特币新闻上。

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原文链接：https://www.livebitcoinnews.com/sec-charges-five-men-with-promoting-bit-connect-crypto-scam/

原文作者：Nick Marinoff

编译者/作者：wanbizu AI

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