马耳他对有问题的加密交易视而不见

根据调查国际货币流动的组织 FATF（金融行动特别工作组）的说法，马耳他没有做出实质性的努力来保证在该国流动的加密货币的合法性，并从合法来源登陆与国家相关的投资组合。 据该组织称，地中海矮国甚至没有对加密行业采取最基本的反洗钱措施，而最近总共有超过 600 亿欧元 (!!) 的数字硬币“通过”了该国。

根据该组织的说法，马耳他应该被列入黑名单，其国家根本不打击洗钱、金融犯罪或恐怖主义融资。

马耳他地方政府对加密世界极为友好，并以对该国有利的监管吸引了许多加密货币主义者，但否认了这些指控，称如果怀疑洗钱或其他非法金融交易，他们将始终采取必要的行动。 他们在回应中还指出，针对特定国家的加密交易可以忽略不计，仅占全球加密市场的 2% 左右，因此即使确实证明了一些未被发现的问题，其影响也绝不亚于FATF 声称。

区块链岛

马耳他由于其极端的加密业务和监管环境，在某些圈子中也被称为区块链岛。 Binance和OKEx等几家加密货币巨头在该国也非常活跃。

FATF 几位成员与马耳他政府的会议表明，在独立组织和专家的参与下，国际社会越来越多地致力于将世界各地的某种最低限度规则整合在一起，并使通常无法追踪的加密货币更加透明。甚至是一个充满问题的世界，与灰色地带交织在一起。

具有讽刺意味的是，到目前为止，其中很大一部分是大多数机构公共财政参与者不愿承认加密货币的合法性或其存在的意义，因此没有监管可谈。

目前，制定法规似乎主要是为了消除数字货币和犯罪的交织（因为这方面已经取得了重大进展），打击全球腐败，规避政府间制裁和逃税。

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原文链接：https://www.bitcoinbazis.hu/malta-tul-latvanyosan-szemet-hunyt-kerdeses-kripto-tranzakciok-felett/

原文作者：Chris

编译者/作者：wanbizu AI

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