FATF 调查马耳他的大型加密货币交易

TL;DR 细分

? 据FATF 称，马耳他是加密爱好者的避税天堂。
? 多个国家联合起来规范虚拟货币并创建其 CBDC。

FATF 对马耳他的加密货币正规化展开了调查。 最近几个月，马耳他地区已经花费了超过 60,000 欧元，并实施了非常有利的监管政策。

该国已成为这些虚拟货币爱好者的天堂。 FATF 澄清说，由于其弱点，该国的反洗钱政策存在问题。 中央政府坚持认为该国应该被列入避税天堂，因为他们打击金融犯罪的力度不够。

马耳他对加密货币的限制很少

金融行动特别工作组的官员指出马耳他可能是加密交易的温床。 然而，马耳他代理人通过坚持遵守监管规则来为自己辩护。 他们甚至明确表示，他们的货币金额是加密货币年度交易的 2%。

一些新闻来源表明，FATF 的声明是在官员们看到马耳他法规的弱点之后发布的。 讨论的一个关键点是金融行动特别工作组认为去中心化贸易缺乏监督。

马耳他针对加密货币采取的这些轻松措施使该国受欢迎。 马耳他被视为区块链岛。 一些去中心化的货币平台，如 OKEx 和 Binance 已经在该国建立了自己的地位。

马耳他反对 FATF 政策

FATF 和马耳他会议表明当局正在规范加密货币。 多年来，包括美国在内的各个国家的代理商一直在努力禁止加密市场。

尽管十多年来他们的监管框架没有取得成功，但这一切都可能会改变。 然而，当局尚未确认他们是否会在今年或明年制定监管计划。

中国对加密货币的行动影响了其价值，尤其是 BTC，其价格下跌了 60%。 中国正在建立自己的 CBDC，但在此之前，该国已禁止比特币挖矿。 当局希望禁止现有的加密市场，因为它是去中心化的。

在欧洲中央银行创建数字欧元的同时，欧洲国家正在寻求其他国家发展其 CBDC。 美国 SEC 监管机构创建项目以彻底检查加密交易。 所有这些措施显然都会影响加密货币。

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原文链接：https://www.cryptopolitan.com/fatf-investigates-large-cryptocurrency-transactions/

原文作者：Carisbel Guaramato

编译者/作者：wanbizu AI

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