自 2014 年以来，美国监管机构开出了 $2.5B 的罚款，加密货币并不是金融的“狂

根据区块链分析公司 Elliptic 的一份报告，未经注册的证券发行占美国监管机构发出的所有加密罚款的一半以上。

在 Elliptic 6 月 21 日的加密货币制裁合规报告中，该公司的联合创始人兼首席科学家 Tom Robinson 博士写道，自 2014 年以来，美国监管机构已对与加密相关的违规行为处以 25 亿美元的罚款。

在 25 亿美元的总罚款中，未注册的证券发行占了 13.8 亿美元的罚款，占所有罚款的 55.19%。 欺诈是报告中发现的第二大加密违规行为，占 37.12% 或 928 美元的罚款。

有记录以来最大的加密违规行为是美国证券交易委员会 2020 年对 Telegram 首次代币发行 (ICO) 的裁决，该加密消息应用程序因 2018 年未注册的 ICO 违反证券法而被指控，该 ICO 在 2018 年筹集了 17 亿美元。 Telegram 被勒令支付 12 亿美元非法所得和 1,850 万美元的民事罚款。

CFTC 处罚的最大欺诈是 Control Finance Ltd. 庞氏骗局，该骗局的操作者 Benjamin Reynolds 去年擅离职守，然后于 2021 年 3 月被发现并被起诉。欺诈导致民事罚款 4.29 亿美元，以及赔偿 1.43 亿美元。

多年来执行了许多成功的执法行动，罗宾逊博士断言加密行业不是金融的“狂野西部”，它通常被称为主流圈子：

“我们对美国加密资产相关执法行动的分析表明，加密远非金融领域的‘狂野西部’。 监管机构成功地利用现有法律来制止和惩罚利用加密资产的非法活动。”

Elliptic 对自 2009 年比特币诞生以来美国监管执法行动的分析表明，已对从事加密货币交易的公司和个人处以 25 亿美元的罚款 ?? https://t.co/i3hoWhrcLI

— 椭圆 (@elliptic) 2021 年 6 月 21 日

美国证券交易委员会 (SEC) 对违反加密货币的行为处以最多的罚款，占所有罚款的 16.9 亿美元或 67%。

紧随美国证券交易委员会的是商品期货交易委员会 (CFTC)，该委员会已将价值 6.24 亿美元的罚款减免 25%，金融犯罪执法网络 (FinCEN) 则是 7%，即 1.83 亿美元，以及外国资产控制办公室 (OFAC) ) 为 2.4% 或 606,000 美元。

五个最大的货币加密相关处罚：Elliptic

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该报告还指出，受制裁实体采用越来越多的创新策略来逃避限制和访问加密货币。

Elliptic 表示，受制裁的参与者越来越多地使用“隐私币、混合器和隐私钱包来逃避检测”以及去中心化交易平台 (DEX)，允许用户在无需提供了解您的客户 (KYC) 信息的情况下进行交易。

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/with-regulators-handing-out-2-5b-in-fines-since-2014-crypto-is-not-the-wild-west-of-finance

原文作者：Cointelegraph By Brian Quarmby

编译者/作者：wanbizu AI

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