FATF 调查马耳他对加密货币的宽松监管

据当地媒体报道，马耳他因其对加密货币交易的监督不力而被 FATF 挑出来。

2021 年 6 月 22 日，| AtoZ 市场 –《马耳他时报》报道称，价值约 600 亿欧元的加密货币已经通过马耳他。 该国是加密爱好者和企业的天堂，因为它引入了各种有利于经济增长的监管框架。

马耳他成为焦点

该报告指出，全球专家已经审查了马耳他对加密货币涌入该国洗钱的控制被认为是“有问题的”。 金融行动特别工作组 (FATF) 是一个负责监管以防止金融犯罪的全球机构，其官员表示，该国应该被列入在打击金融犯罪方面做得不够的名单。

FATF 官员似乎已经将马耳他视为如此，因为它迅速决定成为加密货币的温床。 马耳他官员为他们的决定辩护，称所有必要的监管都已到位。 此外，他们表示，货币金额仅占全球年度交易量的 2%。

消息人士告诉该出版物，FATF 官员看到了该国设置的弱点，而该国的官员则表示，这些案件都没有重大意义。 提到的一个关键问题是资产交易缺乏监督。

在 2017 年繁荣之后，马耳他决定通过设计友好的法规来支持加密行业，这导致马耳他被称为区块链之岛。 加密行业的许多主要名称都在该国建立了自己的地位，例如 Binance 和 OKEx，这两个交易所是世界上交易量最大的两个交易所。

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对加密货币的全球监管正在进行中

马耳他与 FATF 之间的会议证明，当局正在制定一项监管加密货币的全球计划。 多年来，当局，甚至是美国等主要国家的当局，都不受监管。 然而，高层官员的历史性决定和声明表明，未来几年一切都将发生变化。

特别是，美国暗示将在拜登政府的帮助下制定一个全面的加密货币监管框架。 参议员伊丽莎白沃伦也谈到了美国尚未正式宣布的 CBDC。

与此同时，中国正在关闭各个省份的采矿业务，因为它准备推出自己的 CBDC，这是世界上最有经验的 CBDC 之一。 就欧洲而言，随着欧洲央行吹捧数字欧元相对于私人替代品的优势，几个国家正在开发自己的 CBDC。

与此同时，美国证券交易委员会（SEC）和安大略证券委员会等证券监管机构正在严厉打击可能违反证券法的项目和交易所。 这种对监管的广泛推动表明市场可能会遭受一些严重的后果，但也许没有严厉的法律可以产生致命的影响。

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原文链接：https://atozmarkets.com/news/fatf-investigates-malta-for-its-lax-regulation-on-cryptocurrencies/

原文作者：Samson

编译者/作者：wanbizu AI

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