币安帮助捕获在其交易所洗钱的网络犯罪分子

Binance 是比特币 (BTC) 和市场上交易量最大的其他加密货币的交易所，他们合作抓获了几个属于名为 FANCYCAT 的网络犯罪分子网络的人。

该集团被指控造成超过 5 亿美元的损失通过勒索软件攻击（一种基于窃取信息然后索要赎金的操作），称为 Cl0p 和 Petya。

币安在一份声明中解释说，经过调查，他们得出结论认为网络犯罪分子他们在交易所内使用第三方账户，在交易和嵌套服务中进行几次跳转之后，在到达交换之前。

从这个意义上说，他们说非法利润的洗钱是“通过嵌套服务和寄生在 VASP 宏（虚拟资产服务提供商）中的交易账户进行的，这些账户包括在 Binance 等交易所中。”

根据币安的说法，这一切都始于他们检测到可疑活动. 被定位后，他们前往分析公司TRM Labs和Crystal（BitFury），分析链中的活动，更好地了解犯罪集团的作案手法。

“在我们的分析中，我们发现这个特定群体不仅与 Cl0p 勒索软件攻击资金的洗钱有关，还与 Petya 和其他非法来源的资金有关。 这导致 FANCYCAT 被识别并最终被捕，”该公司在其博客上表示。

在 Petya 的情况下，这是一个已运行多年的恶意软件. 2017 年，Beiersdorf AG 和 Reckitt Benckiser 等公司成为该勒索软件的受害者，损失分别超过 4100 万美元和 1.17 亿美元。

在乌克兰和韩国被捕

该交易所表示，它的行为与调查机构的协调来自乌克兰、韩国、美国、西班牙和瑞士。

事实上，乌克兰是 FANCYCAT 的 6 人在警方行动后被捕的国家。 在那里，安全部队与韩国特工合作采取了行动。

韩国安全人员也参与了警方在乌克兰的行动。 资料来源：cyberpolice.gov.ua。

警方报告称，网络犯罪网络的成员突袭了 21 所房屋，调查结果是他们的房屋、计算机设备和汽车被没收。

币安和美国反洗钱

找的零钱曾在其他场合成为网络犯罪分子的攻击目标. 从这个意义上说，去年 5 月，CriptoNoticias 报道说，币安正在与美国当局合作反洗钱调查以及涉嫌税务犯罪。

同样，今年年初，该媒体报道的 Advanced Intelligence 和 Hyas 公司的一份报告表明，币安是选择洗钱的交易所之一来自 Ryuk 勒索软件的比特币。

在这种情况下，操作 Ryuk 的犯罪分子他们通过中介将大部分比特币发送到交易所以去除它们。 也就是说，他们监控的地址没有直接向币安发送货物。

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/seguridad-bitcoin/binance-colaboro-captura-ciberdelincuentes-lavaban-dinero-exchange/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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