随着泰国证券交易委员会提出投诉，针对币安的全球监管行动升温

全球监管机构正在将热点转移到世界上最大的加密货币交易所 Binance。 最近这样做的是泰国证券交易委员会（SEC）。 紧随开曼岛监管机构 CIMA 昨天宣布币安在那里没有监管合规性之后。 此外，英国监管机构 FCA 仅在 3 天前就禁止 Binance 在英国开展受监管的业务。

泰国证券交易委员会今天宣布，它已对币安提起刑事诉讼，指控其在没有许可证的情况下经营数字资产业务。 该投诉已提交给泰国皇家警察（ECD）的经济犯罪打击部门。

根据泰国证券交易委员会的投诉：

“发现币安通过其网站为交易或交换数字资产提供平台服务，通过匹配订单或安排交易对手或提供系统或促进达成协议或为希望交易或交换数字资产的人匹配订单资产。 为此，Binance 已通过其网站或 Facebook 页面征集泰国公众和投资者使用其服务。”

泰国证券交易委员会表示，它已在 4 月份发出的一封信中警告了币安。 但据监管部门称，币安并未及时回复。 泰国证券交易委员会的声明警告称其未能遵守其规定，理由如下：

“有期徒刑二至五年，并处以 200,000 至 500,000 泰铢的罚款，并在违法行为持续期间每天处以不超过 10,000 泰铢的罚款。 因此，SEC 已向 ECD 对 Binance 提起刑事诉讼，以进行进一步调查和法律诉讼。”

关于币安合规性失败的监管声明越来越多。 开曼群岛的 CIMA 昨天才宣布，Binance 及其子公司“未经注册、许可、监管或以其他方式授权”经营“来自或在开曼群岛境内”的加密货币交易所。

越来越多的其他国家就监管问题向币安发出警告，包括英国、日本、加拿大、美国和马耳他。 新加坡担心币安的全球审查??，目前正在审查币安亚洲服务的许可证申请。

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原文链接：https://cryptodaily.co.uk/2021/07/Global-regulatory-action-against-Binance-Thai-SEC-files-complaint

原文作者：Laurie Dunn

编译者/作者：wanbizu AI

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